证券代码：601016       证券简称：节能风电        公告编号：2022-112
债券代码：143723       债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051       转债简称：节能转债
债券代码：137801       债券简称：GC 风电01



         中节能风力发电股份有限公司
       第五届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第八次会议于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2022 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。本议
案需提交公司股东大会审议。
    1、节能转债于 2021 年 12 月 27 日进入转股期，截至 2022 年 12
月 21 日，节能转债累计转股 282,665 股。
    2、公司审议通过了对 3 名不再符合激励条件的激励对象所持有
的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 360,000 股进行回购注销，并
已全部完成上述股份的注销。注销完成后，将相应减少注册资本。
    3、经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份
有限公司配股的批复》（证监许可[2022]1821 号）核准，公司配股
公开发行股份 1,462,523,613 股，并于 2022 年 12 月 2 日在中国证券
登记结算有限公司上海分公司完成登记。
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    综上，截至 2022 年 12 月 21 日，公司总股本由 5,012,632,000
股增加至 6,475,078,278 股；注册资本相应由 5,012,632,000 元增加
至 6,475,078,278 元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公
司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》 公告编号：2022-114）。
    二、通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的
议案》。
    为提高募集资金使用效率，增加公司经济效益，同意授权公司管
理层在保障资金安全及不影响募集资金正常使用的前提下，对暂时闲
置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保
本要求的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、
通知存款产品等，且该投资产品不得用于质押。累计额度不超过 25
亿元，资金可循环使用，期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公
司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-115）。
    三、通过了《关于修订<全面预算管理暂行办法>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、通过了《关于投资设立中节能来凤风力发电有限公司的议
案》。
    同意公司投资设立全资子公司中节能来凤风力发电有限公司（暂
定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币 1,000
万元。授权公司管理层负责办理中节能来凤风力发电有限公司的设立
事宜。
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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公
司对外投资公告》（公告编号：2022-116）。
    五、通过了《关于投资设立中节能咸丰风力发电有限公司的议
案》。
    同意公司投资设立全资子公司中节能咸丰风力发电有限公司（暂
定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币 1,000
万元。授权公司管理层负责办理中节能咸丰风力发电有限公司的设立
事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公
司对外投资公告》（公告编号：2022-116）。
    六、通过了《关于投资建设中节能湖北襄州 25 万千瓦风储一体
化（一期）项目的议案》，本议案中担保事项需提交公司股东大会审
议。
    （一）同意投资建设中节能湖北襄州 25 万千瓦风储一体化（一
期）项目（以下简称“襄州项目”），项目总投资为 78,015.64 万元。
    （二）同意公司全资子公司中节能襄阳风力发电有限公司（以下
简称“襄阳风电”）作为襄州项目的建设主体开展相关工作，并在襄
阳风电原有注册资本金的基础上，随着襄州项目建设进度的用款需求
对襄阳风电逐步增加资本金，资本金总额不低于项目总投资的 20%。
    （三）同意以公司或襄阳风电为贷款主体向金融机构申请贷款，
贷款总额不高于核准总投资的 80%，用于襄州项目的建设。
    （四）如果以襄阳风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担
保，担保总额不超过襄州项目总投资的 80%。同意在该项目建成以后，
以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
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    上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
    （五）同意授权公司管理层全权负责襄州项目的实施及办理项目
贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公
司对外投资公告》（公告编号：2022-116）。
    七、通过了《关于投资建设中节能忻城宿邓 110MW风电项目的议
案》，本议案中担保事项需提交公司股东大会审议。
    （一）同意投资建设中节能忻城宿邓 110MW风电项目（以下简称
“宿邓二期项目”），项目核准总投资为 82,100 万元。
    （二）同意公司全资子公司中节能来宾风力发电有限公司（以下
简称“来宾风电”）作为宿邓二期项目的建设主体开展相关工作，并
在来宾风电原有注册资本金的基础上，随着宿邓二期项目建设进度的
用款需求对来宾风电逐步增加资本金，增资总额不低于核准总投资的
20%。
    （三）同意以公司或来宾风电为贷款主体向金融机构申请贷款，
贷款总额不高于核准总投资的 80%，用于宿邓二期项目的建设。
    （四）如果以来宾风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担
保，担保总额不超过宿邓二期项目核准总投资的 80%。同意在该项目
建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
    上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
    （五）同意授权公司管理层全权负责宿邓二期项目的实施及办理
项目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公
司对外投资公告》（公告编号：2022-116）。
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    八、通过了《关于投资建设中节能天水秦州 50MW风电项目的议
案》，本议案中担保事项需提交公司股东大会审议。
    （一）同意投资建设中节能天水秦州 50MW风电项目（以下简称
“天水项目”），项目核准总投资为 32,598 万元。
    （二）同意公司全资子公司中节能（天水）风力发电有限公司（以
下简称“天水风电”）作为天水项目的建设主体开展相关工作，并在
天水风电原有注册资本金的基础上，随着天水项目建设进度的用款需
求对天水风电逐步增加资本金，增资总额不低于核准总投资的 20%。
    （三）同意以公司或天水风电为贷款主体向金融机构申请贷款，
贷款总额不高于核准总投资的 80%，用于天水项目的建设。
    （四）如果以天水风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担
保，担保总额不超过天水项目核准总投资的 80%。同意在该项目建成
以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
    上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
    （五）同意授权公司管理层全权负责天水项目的实施及办理项目
贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公
司对外投资公告》（公告编号：2022-116）。
    九、通过了《关于投资建设中节能嵩县九皋镇 100MW风电项目的
议案》，本议案中担保事项需提交公司股东大会审议。
    （一）同意投资建设中节能嵩县九皋镇 100MW风电项目（以下简
称“嵩县项目”），核准总投资为 68,946.46 万元。
    （二）同意公司全资子公司中节能嵩县风力发电有限公司（以下
简称“嵩县风电”）作为嵩县项目的建设主体开展相关工作，并在嵩
县风电原有注册资本金的基础上，随着嵩县项目建设进度的用款需求
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对嵩县风电逐步增加资本金，资本金总额不低于项目核准总投资的
20%。
    （三）同意以公司或嵩县风电为贷款主体向金融机构申请贷款，
贷款总额不高于核准总投资的 80%，用于嵩县项目的建设。
    （四）如果以嵩县风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担
保，担保总额不超过嵩县项目核准总投资的 80%。同意在该项目建成
以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
    上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
    （五）同意授权公司管理层全权负责嵩县项目的实施及办理项目
贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公
司对外投资公告》（公告编号：2022-116）。
    十、通过了《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司
采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》。
    同意公司下属全资子公司中节能风力发电（广西）有限公司向浙
江运达风电股份有限公司采购 8 套单机容量为 5000kW的并网型风电
机组设备及其附属设备/系统等用于博白浪平项目，采购总金额为人
民币 111,200,000 元（含税）。
    关联董事王利娟、胡正鸣、李文卜、刘少静、肖兰回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公
司关联交易公告》（公告编号：2022-118）。
    十一、通过了《关于向铁汉生态建设有限公司采购中节能钦南三
期风电项目风机基础等施工工程暨关联交易的议案》。


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    同意公司下属全资子公司中节能钦州风力发电有限公司向铁汉
生态建设有限公司采购中节能广西钦南三期 128MW风电项目道路、风
机基础、箱变基础及吊装平台工程（一标段），采购总金额为人民币
68,783,218.15 元（含税）。
    关联董事王利娟、胡正鸣、李文卜、刘少静、肖兰回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公
司关联交易公告》（公告编号：2022-118）。
    十二、通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。
    同意公司于 2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 14:00，以现场投
票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，股权
登记日为 2023 年 1 月 3 日（星期二）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2022 年 12 月 23 日在上交所网站上披露的《公
司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-119）。
    特此公告。
                             中节能风力发电股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 23 日




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