中节能风力发电股份有限公司独立董事
 关于第五届董事会第八次会议相关议案暨关联交易
                     的事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立
董事，对公司第五届董事会第八次会议相关议案暨关联交易
的相关事项进行了详细的了解，基于独立判断的立场，发表
事前认可意见如下：
   1、公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风
力发电机组设备及向铁汉生态建设有限公司采购风电项目
风机基础等施工工程是基于日常生产经营的需要，有利于保
障公司在广西地区风电项目的顺利开展，符合公司发展的实
际需求；
   2、相关关联交易通过公开招标确定，符合法定采购程序，
遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易事项是公
平、公开、合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东
合法利益的情形；
   我们同意将公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公
司采购风力发电机组设备及向铁汉生态建设有限公司采购
中节能钦南三期风电项目风机基础等施工工程事项提交公
司第五届董事会第八次会议审议。
（此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司独立董事关
于第五届董事会第八次会议相关议案暨关联交易的事前认
可意见之签字页）




独立董事签名：




    秦海岩：




    李宝山：




    王志成：
（此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司独立董事关
于第五届董事会第八次会议相关议案暨关联交易的事前认
可意见之签字页）




独立董事签名：




    秦海岩：




    李宝山：




    王志成：