证券代码：601016       证券简称：节能风电        公告编号：2023-007
债券代码：143723       债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051       转债简称：节能转债
债券代码：137801       债券简称：GC 风电01



         中节能风力发电股份有限公司
       第五届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第九次会议于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出会议通知，于
2023 年 1 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，
实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定
和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年
限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合
全部或部分解除限售条件成就的激励对象共 123 人，可解除限售的限
制性股票数量为共计 8,312,040 股。
    董事刘斌为激励对象，回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    详情请见公司于 2023 年 1 月 14 日在上交所网站上披露的《关于
2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
公告》（公告编号：2023-009）。
    二、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》。
    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有 6 名激励
对象第一个限售期个人层面考核结果为C，根据《公司 2020 年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定，其对应的当期可解除限售的限
制性股票比例为 80%，不可解除限制性股票共计 96,360 股将由公司
回购注销，回购价格按照授予价格与回购时市价的孰低值。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2023 年 1 月 14 日在上交所网站上披露的《关于
回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
2023-010）。
    特此公告。
                            中节能风力发电股份有限公司董事会
                                               2023 年 1 月 14 日




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