证券代码：601016       证券简称：节能风电        公告编号：2023-015
债券代码：143723       债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051       转债简称：节能转债
债券代码：137801       债券简称：GC 风电01



        中节能风力发电股份有限公司
        关于投资设立全资子公司的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：投资设立中节能（张掖）风力发电有限公司、中节能（武
        威）风力发电有限公司、中节能（天门）风力发电有限公司
     投资金额：设立上述三个全资子公司投资金额共 3000 万元
     特别风险提示：本次设立全资子公司尚需当地市场监管局注册批准，新
        公司的业务开展尚存在不确定性。



    一、对外投资概述
    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
3 月 10 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设
立中节能（张掖）风力发电有限公司的议案》、《关于投资设立中节
能（武威）风力发电有限公司的议案》、《关于投资设立中节能（天
门）风力发电有限公司的议案》，批准公司出资设立全资子公司中节
能（张掖）风力发电有限公司（暂定名，以当地市场监管局核准为准，
以下简称“张掖风电”）、中节能（武威）风力发电有限公司（暂定
名，以当地市场监管局核准为准，以下简称“武威风电”）、中节能
（天门）风力发电有限公司（暂定名，以当地市场监管局核准为准，
以下简称“天门风电”），注册资本金均为人民币 1,000 万。
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    本次投资设立上述全资子公司不构成关联交易，不构成重大资产
重组。
    二、拟投资设立全资子公司的基本情况
     （一）中节能（张掖）风力发电有限公司
     注册资本：人民币 1,000 万
     法定代表人:牛小伟
     经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当
   地市场监管局核准为准）

     （二）中节能（武威）风力发电有限公司
     注册资本：人民币 1,000 万
     法定代表人:牛小伟
     经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当
   地市场监管局核准为准）
     （三）中节能（天门）风力发电有限公司

     注册资本：人民币 1,000 万
     法定代表人:李龙元
     经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当

   地市场监管局核准为准）
    三、本次对外投资的目的和对公司的影响
    公司投资设立全资子公司张掖风电、武威风电、天门风电是为满

足当地政府在风电项目核准前需在当地注册公司的要求。张掖风电设
立完成后，负责张掖甘州平山湖 100MW风电项目的开发与建设；武威
风电设立完成后，负责中节能古浪县 5 万千瓦风电项目的开发与建

设；天门风电设立完成后，负责在湖北省天门市开发风电项目。
    本次投资有利于进一步完善公司的市场布局，提升公司的综合竞

                                 2
争力，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利

益的情形。
    四、风险分析
    本次投资设立全资子公司尚需当地市场监管局批准，新公司的业
务开展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。
                           中节能风力发电股份有限公司董事会
                                            2023 年 3 月 11 日




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