证券代码：601016       证券简称：节能风电        公告编号：2023-014
债券代码：143723       债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051       转债简称：节能转债
债券代码：137801       债券简称：GC 风电01



         中节能风力发电股份有限公司
       第五届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十次会议于 2023 年 3 月 2 日以电子邮件形式发出会议通知，于
2023 年 3 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，
实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、通过了《关于投资设立中节能（张掖）风力发电有限公司的
议案》。
    同意公司投资设立全资子公司中节能（张掖）风力发电有限公司
（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币
1,000 万元。授权公司管理层负责办理中节能（张掖）风力发电有限
公司的设立事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、通过了《关于投资设立中节能（武威）风力发电有限公司的
议案》。
    同意公司投资设立全资子公司中节能（武威）风力发电有限公司
（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币
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1,000 万元。授权公司管理层负责办理中节能（武威）风力发电有限
公司的设立事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、通过了《关于投资设立中节能（天门）风力发电有限公司的
议案》。
    同意公司投资设立全资子公司中节能（天门）风力发电有限公司
（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币
1,000 万元。授权公司管理层负责办理中节能（天门）风力发电有限
公司的设立事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司于 2023 年 3 月 11 日在上交所网站上披露的《关于
投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-015）。
    特此公告。
                            中节能风力发电股份有限公司董事会
                                               2023 年 3 月 11 日




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