股票代码：601021           股票简称：春秋航空          公告编号：2018-045



                         春秋航空股份有限公司

                 第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2018 年 8 月 30 日在空港一路 528 号二号楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知及材料于 2018 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。
    会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长王煜、副董事长张秀智、董
事王正华、王志杰、杨素英出席了会议，独立董事钱世政、陈乃蔚、吕超以通讯方
式出席了会议。部分高级管理人员和部分监事列席了会议。
    会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行了表
决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
  （一） 审议并通过《关于公司 2018 年半年度财务报告的议案》
    董事会审议并通过《春秋航空 2018 年半年度财务报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （二） 审议并通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
    董事会审议并通过《春秋航空 2018 年半年度报告》及《春秋航空 2018 年半年
度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露的《春秋航空 2018 年半年度报告》及《春秋航空 2018 年半
年度报告摘要》。


  （三） 审议并通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
        报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2018-047）。


  （四） 审议并通过《关于增加公司 2018 年度委托理财投资额度的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司同日披露的《关于增加公司 2018 年度委托理财投资额度的议案》（公
告编号：2018-048）。


    特此公告。


                                                  春秋航空股份有限公司董事会
                                                            2018 年 8 月 31 日