股票代码：601021          股票简称：春秋航空          公告编号：2018-048



                        春秋航空股份有限公司
               关于增加 2018 年度委托理财投资额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 委托理财投资计划金额：原计划不超过人民币 40 亿元自有资金，现计划
增加不超过人民币 20 亿元自有资金，合计不超过人民币 60 亿元自有资金。
    ● 委托理财投资类型：投资产品包括债券、银行理财产品、证券公司收益凭
证等低风险产品，不得投资二级市场的股票。
     ● 委托理财投资期限：全部委托理财额度自股东大会审议通过之日起 12 个
月内滚动使用。


    2018 年 4 月 27 日，春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第九次会议审议通过了《关于公司 2018 年度委托理财投资计划的议案》，同意
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内
滚动使用不超过人民币 40 亿元自有资金开展委托理财投资业务（详见公告编号：
2018-025）。
    根据目前经济形势和公司实际情况，为提高公司闲置资金利用效率，公司于
2018 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加
公司 2018 年度委托理财投资额度的议案》，同意在第三届董事会第九次会议已审
批通过的不超过人民币 40 亿元自有资金委托理财金额的基础上，拟增加不超过人
民币 20 亿元自有资金委托理财投资额度，合计使用不超过人民币 60 亿元自有资金
委托理财投资额度，用于购买包括债券、银行理财产品、证券公司收益凭证等低风
险产品。


    一、委托理财投资计划概述
    （一）委托理财投资的基本情况
    1、委托理财投资的目的
    公司拟在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金开展短期低风险
的委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
    2、委托理财投资的额度
    公司及全资子公司拟增加不超过人民币 20 亿元自有资金开展委托理财投资业
务，合计使用不超过人民币 60 亿元自有资金委托理财投资，在上述额度内资金可
以滚动使用。
    3、授权期限
    全部委托理财额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
    4、委托理财投资要求
    委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、证券公司收益凭证等低风险产品，
不得投资二级市场的股票。
    5、委托理财投资的实施
    委托理财投资业务由公司或全资子公司具体操作。申请股东大会授权公司董事
长负责委托理财投资业务的审批。
    （二）公司内部需履行的审批程序。
    公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公
司 2018 年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经
营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 40 亿元自有资金开展委托理财投资业
务，在上述额度内资金可以滚动使用。2018 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于增加公司 2018 年度委托理财投资额度的议案》，
同意公司及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，增加使用不超过人
民币 20 亿元自有资金开展委托理财投资，合计使用不超过人民币 60 亿元自有资金
开展委托理财投资。该议案尚需股东大会审议。
    二、委托理财投资的资金来源
   委托理财投资资金来源为公司自有资金。


    三、委托理财投资对公司影响
   在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各
种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风
险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作
与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。


    四、委托理财投资的风险控制
   1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，
以有效防范风险，确保资金安全。
   2、在上述额度内，根据银行等机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和
风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报董事长批
准后实施。
   3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
   4、安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
   5、公司将根据相关规定及时披露委托理财投资实施情况。


    五、独立董事意见
   通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，公司独立董事认为
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为进一步提高公司自有闲置资金的使用效
率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，
公司增加使用自有闲置资金进行委托理财投资，购买包括债券、银行理财产品、证
券公司收益凭证等低风险产品，可以增加公司收益，不存在损害广大股东特别是中
小股东的利益的情形。同时，该投资的产品品种风险可控，收益相对稳定，且公司
已建立了较为完善的内部控制制度与体系，能将有效防范投资风险，确保资金安全。


    六、截至本公告日，公司及子公司委托理财余额
    截至本公告日，公司及子公司委托理财余额为 39.90 亿元，占公司最近一期经
审计净资产的 47.16%。


    特此公告。


                                              春秋航空股份有限公司董事会
                                                    2018 年 8 月 31 日