股票代码：601021            股票简称：春秋航空        公告编号：2019-027



                                春秋航空股份有限公司
                          关于修订《公司章程》的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“春秋航空”）于 2019 年 4 月
       17 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工
       商变更登记的议案》。
           根据公司《第一期限制性股票激励计划》及《第一期限制性股票激励计划考
       核管理办法》（以下简称“本次激励计划”）的规定，公司拟对第一期限制性股票
       激励计划的 30 名激励对象已授予但尚未解除限售的 15.50 万股限制性股票实施回
       购注销。注销完成后，公司注册资本和股份总数也相应减少，需要对公司章程第六
       条和第十九条进行修订。
           依据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
       事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第 2 条“提请公司
       股东大会授权董事会，就实施限制性股票激励计划而修改《公司章程》、办理公司
       注册资本的变更登记，以及做出其他必要的与限制性股票激励计划有关的必须、恰
       当或适合的所有行为”的授权规定，董事会依上述授权规定对公司章程进行修订。
           另外，全国人大及其常委会于 2018 年 10 月修订了《中华人民共和国公司
       法》、上海证券交易所于 2019 年 1 月发布了《上市公司回购股份实施细则》，董
       事会根据上述规定对《公司章程》第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十
       条和第七十七条相关内容进行修订。
           修订的内容具体列表如下：

序号                  修订前内容                            修订后内容
1        第六条 公司注册资本为人民币               第六条 公司注册资本为人民币 916,742,713
    916,897,713 元。                           元。

2       第十九条 公司股份总数为 916,897,713        第十九条 公司股份总数为 916,742,713 股，
    股，均为人民币普通股。                     均为人民币普通股。
        第二十三条 公司在下列情况下，可以依        第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
    照法律、行政法规、部门规章和本章程的规     法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
    定，收购本公司的股份：                     购本公司的股份：
        （一）减少公司注册资本；                      (一)减少公司注册资本；
        （二）与持有本公司股票的其他公司合            (二)与持有本公司股票的其他公司合并；
    并；
                                                   (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
        （三）将股份奖励给本公司职工；         励；
3       （四）股东因对股东大会作出的公司合         (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
    并、分立决议持异议，要求 公司收购其股份    立决议持异议，要求公司收购其股份的；
    的。
                                                   （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
        除上述情形外，公司不进行买卖本公司     换为股票的公司债券；
    股份的活动。
                                                      （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
                                               需。
                                                   除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                               的活动。
        第二十四条 公司收购本公司股份，可以        第二十四条 公司收购本公司股份，可以选
    选择下列方式之一进行：                     择下列方式之一进行：
        (一)证券交易所集中竞价交易方式；           (一)证券交易所集中竞价交易方式；
        (二)要约方式；                             (二)要约方式；
4
        (三)中国证监会认可的其他方式。             (三)中国证监会批准的其他方式。
                                                   公司因本章程第二十三条第（三）项、第
                                               （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
                                               份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
        第二十五条 公司因本章程第二十三条第        第二十五条 公司因本章程第二十三条第
    (一)项至第(三)项的原因收购本公司股份       （一）项、第（二）项的情形收购本公司股份
    的，应当经股东大会决议。公司依照第二十     的，应当经股东大会决议；因第（三）项、第
    三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项     （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
    情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属   份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会
    于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个    议决议。
5   月内转让或者注销。
                                                   公司依照本章程第二十三条规定收购本公司
        公司依照第二十三条第(三)项规定收购     股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
    的本公司股份，将不超过本公司已发行股份     日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项
    总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税    情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第
    后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转    （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公
    让给职工。                                 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
                                                行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或
                                                者注销。

                                                    第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
          第四十条 股东大会是公司的权力机构，   法行使下列职权：
      依法行使下列职权：
                                                    （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
          （一）决定公司的经营方针和投资计
      划；                                          
6
                                                    （十六）审议公司因本章程第二十三条第
                                                （一）、（二）项规定的情形收购本公司股份的
          （十六）审议法律、行政法规、部门规    事项；
      章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
      事项。                                        （十七）审议法律、行政法规、部门规章或
                                                本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                                    第七十七条 下列事项由股东大会以特别决
          第七十七条 下列事项由股东大会以特     议通过：
      别决议通过：
                                                    （一）公司增加或者减少注册资本；
          （一）公司增加或者减少注册资本；
                                                    
7         
                                                    （八）公司因本章程第二十三条第（一）、
          （八） 法律、行政法规或本章程规定     （二）项规定的情形收购本公司股份；
      的，以及股东大会以普通决议认定会对公司
      产生重大影响的、需要以特别决议通过的其        （九）法律、行政法规或本章程规定的，以
      他事项。                                  及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影
                                                响的、需要以特别决议通过的其他事项。


         《公司章程》的其他内容不变。
         本次修订《公司章程》事项需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事
    会办理工商变更等相关事宜。
         修订后的《春秋航空股份有限公司章程（草案）》全文刊载于上海证券交易
    所网站（http://www.sse.com.cn）。
         特此公告。




                                                        春秋航空股份有限公司董事会
                                                                    2019 年 4 月 19 日