股票代码：601021           股票简称：春秋航空        公告编号：2019-022



                         春秋航空股份有限公司
              关于 2019 年度委托理财投资计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
   ● 委托理财投资计划金额：不超过人民币 60 亿元自有资金；
   ● 委托理财投资类型：投资产品包括债券、银行理财产品、证券公司收益凭
证等低风险产品，不得投资二级市场的股票；
   ● 委托理财授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。


    一、委托理财投资计划概述
   （一）委托理财投资的基本情况
   1、委托理财投资的目的
   春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司拟在不影响正常
经营及风险可控的前提下，使用自有资金开展短期低风险的委托理财投资业务，提
高资金使用效率，增加现金资产收益。
   2、委托理财投资的额度
   公司及全资子公司拟使用不超过人民币 60 亿元自有资金开展委托理财投资业
务，在上述额度内资金可以滚动使用。
   3、授权期限
   自董事会审议通过之日起 12 个月内。
   4、委托理财投资要求
   委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、证券公司收益凭证等低风险产品，
不得投资二级市场的股票。
    5、委托理财投资的实施
    委托理财投资业务由公司或全资子公司具体操作。申请董事会授权公司董事长
负责委托理财投资业务的审批。
    6、关联关系说明
    公司与委托理财投资产品的发行主体不得存在关联关系。
    （二）公司内部需履行的审批程序。
    公司于 2019 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
公司 2019 年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常
经营及风险可控的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用不超过人
民币 60 亿元自有资金开展委托理财投资业务。本议案无需提交股东大会审议。


    二、委托理财投资的资金来源
    委托理财投资资金来源为公司及全资子公司自有资金。


    三、委托理财投资对公司影响
    在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各
种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风
险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作
与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。


    四、委托理财投资的风险控制
    1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，
以有效防范风险，确保资金安全。
    2、在上述额度内，根据银行等机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和
风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报董事长批
准后实施。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    4、安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
    5、公司将根据相关规定及时披露委托理财投资实施情况。


    五、独立董事意见
    通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，公司独立董事认为
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提高公司自有闲置资金的利用率，在符
合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使
用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的理财产品，可以获得一定的投资收益，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，同意公司 2019 年度委托理财投资计划。


    六、公司累计进行委托理财的金额情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计进行委托理财的余额为 29.50 亿元。


    特此公告。




                                                 春秋航空股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 19 日