股票代码：601058          股票简称：赛轮金宇        公告编号：临 2018-086
债券代码：136016           债券简称：15 赛轮债

                   赛轮金宇集团股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2018 年 10 月 15 日上午 9:30 在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会
议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 5 人），会议由董事长袁仲雪先生
主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
    1、《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》
    2018 年 9 月 3 日，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，选举袁仲
雪先生担任公司第四届董事会非独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，由袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员
的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方。鉴于上述情
况，对公司与软控股份有限公司及其控股子公司 2018 年度日常关联交易情况进
行了预计。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    关联董事袁仲雪先生回避表决本项议案。
    《赛轮金宇集团股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的公告》（临
2018-088）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披
露媒体”）。
    2、《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》
    为避免募集资金闲置，充分发挥其使用效益，根据《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，在保证募集资金投资项目建
设资金需求的前提下，山东金宇实业股份有限公司拟继续使用部分闲置募集资金
3.3 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
    《赛轮金宇集团股份有限公司关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2018-089）详见指定信息披露媒体。
       3、《关于对全资子公司增资的议案》
    根据公司与中国第一汽车集团有限公司前期签署的《合作备忘录》约定，公
司拟以 17,500 万元对山东赛亚检测有限公司（以下简称“赛亚检测”）进行增资，
其中 500 万元计入实收资本，17,000 万元计入资本公积。增资完成后，赛亚检
测注册资本将增至 1,500 万元，仍为公司全资子公司。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
    《赛轮金宇集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》临 2018-090）
详见指定信息披露媒体。
    独立董事对上述第一项及第二项议案发表了专门意见。
    特此公告。




                                           赛轮金宇集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 16 日