股票代码：601058         股票简称：赛轮金宇         公告编号：临 2018-096



                   赛轮集团股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2018 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提
前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
    1、审议并通过了《2018 年第三季度报告》
    与会监事对公司《2018 年第三季度报告》进行了认真审核，发表意见如下：
经审核，我们认为董事会编制《2018 年第三季度报告》的程序符合中国证监会、
上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2、审议并通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    （1）公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，
不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    （2）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （3）公司不存在因本次激励计划而向激励对象提供贷款、贷款担保或任何
其他财务资助的计划或安排。
    （4）公司 2018 年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理
结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强董事、高级管
理人员、中层管理人员及核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现
公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和
审议程序合法合规。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    3、审议并通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    （1）公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司
2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及
全体股东利益的情形。
    （2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励
对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，有利于进一步完善公司治理
结构，形成良好的价值分配体系。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    4、审议并通过了《关于核实<公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授
予名单>的议案》
    （1）公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象为董事、高级管理人员、中
层管理人员及核心骨干员工，均为公司正式在职员工。前述激励对象中无独立董
事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
    （2）经核查，激励对象不存在下列情形：
    1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6）存在违法犯罪行为；
    7）中国证监会认定的其他情形。
    （3）公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券
法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2018 年限制性股票激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权
激励计划前披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    上述第二项及第三项议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                             赛轮集团股份有限公司监事会
                                                   2018 年 10 月 31 日