证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎          公告编号：临 2021-045


                 赛轮集团股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
2021 年 4 月 23 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通
知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 1 人），会议由监事会主席李吉庆先生主持，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真
审议并表决，通过了以下议案：
    1、审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2、审议并通过了《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    3、审议并通过了《2020 年度利润分配预案》
    与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司 2020 年度利润分配预案充
分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东
长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别
是中小股东的利益。同意公司 2020 年度利润分配预案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    4、审议并通过了《2020 年年度报告及摘要》
    与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《2020 年年度报告
及摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    5、审议并通过了《2021 年第一季度报告及正文》
    与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《2021 年第一季度
报告及正文》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6、审议并通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
    与会监事发表意见如下：我们认为公司及控股子公司与关联方之间发生的交
易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利
益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》《公司
章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    7、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计
政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更
能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合
法律法规的有关规定，同意公司计提 2020 年度资产减值准备。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    8、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司募集资金存放与使用均经过了必要
的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》《公司章程》等有关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    9、审议并通过了《2020 年度内部控制评价报告》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内公司财
务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    10、审议并通过了《2020 年度社会责任报告》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司《2020 年度社会责任报告》的相
关内容符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海
证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》的相关要求，全面、真实、客
观地反映了公司履行社会责任情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    11、审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司使用不超过人民币 15 亿元（在 15
亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、
稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券，有利于在控制风险前提下提高自有
资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    12、审议并通过了《关于对控股子公司委托贷款的议案》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司为控股子公司提供委托贷款，是为
满足控股子公司日常生产经营流动资金需求，整体风险可控。同时，公司使用自
有资金委托金融机构向控股子公司贷款不涉及关联交易，可有效提升公司资金整
体使用效率，有效降低财务费用，不会对公司生产经营产生重大影响。同意公司
在 12 亿元额度内使用自有资金委托金融机构向控股子公司贷款。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    13、审议并通过了《关于调整外汇套期保值业务额度及议案有效期限的议
案》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司在保证正常生产经营的前提下，调
整外汇套期保值业务的额度及议案有效期限符合公司实际情况，相关决策程序符
合有关法律、法规的规定，有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，同意公司调整外汇套期保值业务额度及议案有
效期限。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    上述第一项至第四项、第六项及第八项议案尚需提交公司 2020 年年度股东
大会审议。
    特此公告。
                                             赛轮集团股份有限公司监事会
                                                   2021 年 4 月 27 日