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公司公告

赛轮轮胎:赛轮轮胎2020年年度股东大会决议公告2021-05-19  

                        证券代码:601058             证券简称:赛轮轮胎       公告编号:2021-059


                       赛轮集团股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 5 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点:青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         98

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             1,641,289,783

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                               53.5638



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       会议由公司董事会召集,公司董事长袁仲雪先生主持,会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事张必书先生、刘燕华女士,独立董事许
   春华女士、董华女士因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李晓东先生因工作原因未能出席本次会
   议;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:《2020 年度董事会工作报告》

   审议结果:通过

   表决情况:
                           同意                  反对                弃权
 股东类型                      比例                  比例                比例
                   票数                   票数                票数
                              (%)                  (%)               (%)
       A股     1,641,068,083 99.9864   37,500       0.0022   184,200    0.0114



2、 议案名称:《2020 年度监事会工作报告》

   审议结果:通过

   表决情况:
                           同意                  反对                弃权
 股东类型                      比例                  比例                比例
                   票数                   票数                票数
                              (%)                  (%)               (%)
       A股     1,641,068,183 99.9864   37,500       0.0022   184,100    0.0114



3、 议案名称:《2020 年度财务决算报告》
   审议结果:通过

   表决情况:
                           同意                  反对                弃权
 股东类型                    比例                    比例                比例
                 票数                     票数                票数
                            (%)                    (%)               (%)
    A股      1,641,068,083 99.9864    37,500        0.0022   184,200    0.0114



4、 议案名称:《2020 年度利润分配预案》

   审议结果:通过

   表决情况:
                           同意                  反对                弃权
 股东类型                   比例                     比例                比例
                    票数                  票数                票数
                            (%)                    (%)               (%)
    A股      1,641,239,283 99.9969    37,500        0.0022   13,000     0.0009



5、 议案名称:《2020 年年度报告及摘要》

   审议结果:通过

   表决情况:
                           同意                  反对                弃权
 股东类型                    比例                    比例                比例
                 票数                     票数                票数
                            (%)                    (%)               (%)
    A股      1,641,068,083 99.9864    37,500        0.0022   184,200    0.0114



6、 议案名称:《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年

   度审计机构及支付其 2020 年度审计报酬的议案》

   审议结果:通过

   表决情况:
                           同意                  反对                弃权
 股东类型                    比例                    比例                比例
                 票数                     票数                票数
                            (%)                    (%)               (%)
    A股      1,641,068,083 99.9864    37,500        0.0022   184,200    0.0114
7、 议案名称:《关于公司 2021 年度预计对外担保的议案》

   审议结果:通过

   表决情况:
                       同意               反对                    弃权
股东类型                    比例              比例                    比例
                票数                 票数                  票数
                           (%)              (%)                   (%)
  A股       1,627,948,845 99.1871 13,328,038 0.8120       12,900     0.0009



8、 议案名称:《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

   审议结果:通过

   表决情况:
                           同意               反对                弃权
  股东类型                    比例                比例                比例
                    票数               票数                票数
                             (%)                (%)               (%)
     A股        816,672,742 99.9938   37,600     0.0046   12,900     0.0016



9、 议案名称:《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   审议结果:通过

   表决情况:
                           同意               反对                弃权
 股东类型                     比例                比例                比例
                  票数                 票数                票数
                             (%)                (%)               (%)
    A股       1,641,068,083 99.9864   37,500     0.0022   184,200    0.0114



10、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

   审议结果:通过

   表决情况:
                           同意               反对                弃权
 股东类型                    比例                 比例                比例
                    票数               票数                票数
                             (%)                (%)               (%)
    A股       1,641,191,083 99.9939   85,700     0.0052   13,000     0.0009
       公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。


(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


                                  同意               反对               弃权
 议案
             议案名称
 序号                                比例               比例               比例
                           票数               票数               票数
                                     (%)              (%)              (%)
         《2020 年度董事   558,20
  1                                 99.9602   37,500   0.0067   184,200    0.0331
           会工作报告》    5,307
         《2020 年度监事   558,20
  2                                 99.9603   37,500   0.0067   184,100    0.0330
           会工作报告》    5,407
         《2020 年度财务   558,20
  3                                 99.9602   37,500   0.0067   184,200    0.0331
             决算报告》    5,307
         《2020 年度利润   558,37
  4                                 99.9909   37,500   0.0067   13,000     0.0024
             分配预案》    6,507
         《2020 年年度报   558,20
  5                                 99.9602   37,500   0.0067   184,200    0.0331
             告及摘要》    5,307
         《关于续聘中兴
         华会计师事务所
           (特殊普通合
         伙)为公司 2021   558,20
  6                                 99.9602   37,500   0.0067   184,200    0.0331
         年度审计机构及    5,307
         支付其 2020 年
         度审计报酬的议
                 案》
         《关于公司 2021
                           545,08             13,328
  7      年度预计对外担             97.6109            2.3867   12,900     0.0024
                           6,069               ,038
             保的议案》
         《关于公司 2021
                           369,18
  8      年度预计日常关             99.9863   37,600   0.0101   12,900     0.0036
                           5,122
         联交易的议案》
         《关于公司募集
         资金存放与实际    558,20
  9                                 99.9602   37,500   0.0067   184,200    0.0331
         使用情况的专项    5,307
               报告》
           《关于公司董
         事、监事及高级
                           558,32
  10       管理人员 2020            99.9823   85,700   0.0153   13,000     0.0024
                           8,307
           年度薪酬的议
                 案》
(三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、本次股东大会审议的第 7 项议案属于以特别决议通过的议案,已获得出
席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       2、本次股东大会审议的第 8 项议案为关联交易议案,关联股东均回避表决。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所:山东琴岛律师事务所


       律师:李茹、徐述


2、 律师见证结论意见:


       本所律师认为,贵公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程
的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。


四、      备查文件目录



  1、 公司 2020 年年度股东大会决议;


  2、 山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。




                                                     赛轮集团股份有限公司
                                                          2021 年 5 月 19 日