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公司公告

赛轮轮胎:赛轮轮胎关于召开2021年第四次临时股东大会的通知2021-07-20  

                        证券代码:601058          证券简称:赛轮轮胎         公告编号:2021-088


                        赛轮集团股份有限公司
       关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2021年8月5日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

(二)     股东大会召集人:董事会


(三)     投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间:2021 年 8 月 5 日   14 点 00 分
   召开地点:青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2021 年 8 月 5 日
                        至 2021 年 8 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
   则》等有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

       不涉及。


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东

                              非累积投票议案
                                                               √
   1      《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于
   2021 年 7 月 20 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
   时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《赛轮集
   团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》(临 2021-086)。
2、特别决议议案:无


3、对中小投资者单独计票的议案:1


4、涉及关联股东回避表决的议案:无
   应回避表决的关联股东名称:无


5、涉及优先股股东参与表决的议案:无




三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权

       的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

       进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权,如果

       其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决

       的,以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在

   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日

         A股           601058      赛轮轮胎            2021/7/29



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


    (一)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人
股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

    (二)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份
证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出
席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、
法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和
法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

    (三)登记时间: 2021 年 8 月 3 日(星期二)15:30 之前送达或传真至公
司。
    (四)注意事项
    1、为配合当前新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控工作,公司建议股东及股
东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

    2、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场
要求接受体温检测等相关防控工作。
六、   其他事项



(一)会议材料备于资本运营部内。
(二)现场会议预计 1 小时,出席会议人员交通、食宿费自理。
(三)会务联系人:李金莉

联系电话:0532-68862851
联系传真:0532-68862850

特此公告。



                                          赛轮集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 20 日


附件:授权委托书


报备文件

赛轮集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
附件:授权委托书


                                 授权委托书

赛轮集团股份有限公司:

        兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 5 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人股东帐户号:


 序号                非累积投票议案名称                  同意    反对     弃权

          《关于补选公司第五届董事会非独立董事的
   1
          议案》



委托人签名(盖章):                      受托人签名:


委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                      委托日期:         年     月   日


备注:


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。