证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎         公告编号：临 2022-025


               赛轮集团股份有限公司
         第五届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议
于 2022 年 3 月 31 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议
通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 2 人），会议由监事会主席李豪先生主持，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真
审议并表决，通过了以下议案：
    1、审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    3、审议并通过了《2021 年年度利润分配方案》
    与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司 2021 年年度利润分配方案
充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股
东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特
别是中小股东的利益。同意公司 2021 年年度利润分配方案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    4、审议并通过了《2021 年年度报告及摘要》
    与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2021
年年度报告及摘要》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关
法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    5、审议并通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司及控股子公司与关联方之间发生的
交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致
利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计
政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更
能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合
法律法规的有关规定，同意公司计提 2021 年度资产减值准备。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    7、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司募集资金存放与使用均经过了必要
的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《赛
轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    8、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬的
议案》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司董事、监事和高管人员薪酬及津贴
标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，
为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该
议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议并通过了《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
    与会监事发表意见如下：我们认为，本次为公司及董事、监事和高级管理人
员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、
监事和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。
本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该
议案提交公司股东大会审议。
    因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该
议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    10、审议并通过了《2021 年度内部控制评价报告》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内，公司
财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    11、审议并通过了《2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司《2021 年度环境、社会及公司治
理（ESG）报告》的相关内容符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等规定的相关要求，全面、真实、客观地反映了公司在环境、社
会及公司治理等方面所做的工作。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    12、审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司在单日最高余额不超过 15 亿元人
民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定
收益类证券等产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投
资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    13、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    与会监事发表意见如下：我们认为，公司在保证正常生产经营的前提下，开
展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，
有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的
规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展
外汇套期保值业务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    14、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    《赛轮集团股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    上述第一项至第五项、第七项至第九项、第十四项议案尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                           赛轮集团股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 2 日