证券代码：601058             证券简称：赛轮轮胎           公告编号：临 2022-030


                     赛轮集团股份有限公司
                 2022 年度预计日常关联交易公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示：

     ● 是否需要提交股东大会审议：是
     ● 日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联
 股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不
 产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。


     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
     2022 年 3 月 31 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
 事会第三十一次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
 于 2022 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生、袁嵩先生回避
 表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议。
 在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意意见。
     本次预计的日常关联交易金额需提交公司股东大会审议。
     （二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
     2021 年度，公司及控股子公司与相关关联方日常关联交易的预计和执行情
 况如下：
关联交                                                 2021 年度预计   2021 年度实际
          交易内容                  关联方
易类别                                                 金额（万元）    发生额（万元）
向关联   设备、模具、 软控股份有限公司（以下简称“软
                                                             235,000         208,447
人购买   软件、备件等   控股份”）及其控股子公司
产品、    合成橡胶        软控股份及其控股子公司              45,000          31,417
  商品                       小计                            280,000         239,864
向关联   胶料、试剂助
                          软控股份及其控股子公司              10,000           8,542
人销售       剂等
产品、    轮胎产品      Cooper Tire & Rubber Company          80,000          63,420
商品                             或其控制的公司

                        赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司                 1,500             293
                                小计                               91,500           72,255
                         合计                                     371,500          312,119

       根据公司发展战略及经营需要，2021 年公司投资建设潍坊工厂、越南三期
及柬埔寨工厂等项目，预计会发生日常关联交易，实际执行中，公司根据外部环
境变化及内部运营实际情况调减了关联采购金额。
       2021 年第三季度，越南疫情防控升级，导致越南 ACTR 工厂产能发挥低于预
期，因此向相关关联方实际销售金额低于原预计金额。
       （三）2022 年度日常关联交易金额和类别
                                                         2022 年度预计    2021 年度实际发
关联交易类别         交易内容             关联方
                                                         金额（万元）      生额（万元）
                 设备、模具、       软控股份及其控股子
                                                               130,000           208,447
                 软件、备件等             公司
向关联人购买
                 合成橡胶等材       软控股份及其控股子
产品、商品                                                     108,000            31,417
                     料                   公司
                                   小计                        238,000           239,864
向关联人销售     胶料、试剂助       软控股份及其控股子
                                                                  6,000            8,542
产品、商品           剂等                 公司
                         合计                                  244,000           248,406

       二、关联方介绍和关联关系
       （一）涉及关联交易关联方基本情况：
序                       注册资本
          公司名称                                  主营业务                    住所
号                       （万元）
                                       机械设备、模具、计算机软硬件、自动
       软控股份有限公    93,398.6                                             山东省青岛
 1                                     化系统设计、开发、生产、销售、安装、
             司            674                                                  市高新区
                                                 调试、维护等
                                       橡胶加工专用设备、计算机软硬件的开
       青岛软控机电工                                                         山东省青岛
 2                       120,000       发、生产、销售、安装、调试以及技术
         程有限公司                                                             市胶州市
                                                 服务、咨询等
       青岛优享供应链                                                         山东省青岛
 3                         500              批发、零售及网上销售等
         有限公司                                                               市市北区

       抚顺伊科思新材                  合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍     辽宁省抚顺
 4                        20,000
         料有限公司                    生产品、助剂的开发、生产、销售等           市


       软控联合科技有                  橡胶加工专用设备、模具的开发、生产、   山东省诸城
 5                        6,000
           限公司                          销售、安装调试及技术服务等             市
                                  计算机软硬件、网络工程及监控工程的
       青岛海威物联科                                                  山东省青岛
6                         1,000   技术研究、技术转让、技术服务、技术
         技有限公司                                                      市高新区
                                                咨询等
       益凯新材料有限             橡胶新材料、机械设备的技术研究、技   山东省青岛
7                       27,620
           公司                           术转让、技术服务等             市黄岛区
       青岛华控能源科             新能源产品的研发、设计、制造、安装、 山东省青岛
8                         1,000
         技有限公司                             销售等                   市市北区
       大连软控机电有                                                  辽宁省庄河
9                         500     橡胶机械、塑料机械、造纸机械等产品
           限公司                                                          市
                                  仪器设备校准及技术服务，检验检测的
       青岛软控计量检                                                  山东省青岛
10                        300     技术研究与服务；实验室、产品检验检
       测技术有限公司                                                    市市北区
                                                测等
                                      环境污染防治设备、环保节能设备
       青岛软控海科科             和技术、生物技术的技术研发、技术转   山东省青岛
11                        3,000
         技有限公司               让、技术服务、技术咨询；环保节能设     市高新区
                                        备、环境污染防治设备等
       （二）与上市公司的关联关系
     公司董事长袁仲雪先生系软控股份实际控制人，根据《上海证券交易所股票
上市规则》6.3.3 第（三）款的规定，由袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其
担任董事、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人
或其他组织构成公司的关联方，因此公司与软控股份及其控股子公司的交易构成
关联交易。
       三、关联交易主要内容和定价政策
     公司（含控股子公司）与关联方之间发生的交易主要是日常生产经营过程中
采购设备、模具、软件、备件、胶类等，以及出售胶料、试剂助剂等。
     公司（含控股子公司）与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规
及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商交易价格，并且
交易双方将参照市场价格等来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情
况。
       四、关联方履约能力
     上述关联方资信情况良好、履约能力较强，之前与公司（含控股子公司）发
生的交易履约情况良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。
       五、交易目的和对上市公司的影响
       （一）交易必要性
     软控股份致力于工业信息化技术与数字化装备制造，立足于橡胶行业，延伸
产业链，持续保持在国内同行业的领先地位，也是全球知名的橡胶轮胎行业装备
与软件供应商。根据《欧洲橡胶杂志》公布的 2020 年全球橡胶机械行业企业销
售收入排名，软控股份位列全球第一。根据公司发展战略及经营需要，公司 2022
年将继续推进越南三期项目建设，并投资建设柬埔寨全钢子午胎等项目，综合考
虑软控股份的行业地位及产品性价比等因素，2022 年预计会向软控股份或其控
股子公司采购部分设备、模具、软件、备件等产品。
    除轮胎生产所需相关装备外，软控股份的控股子公司还生产合成橡胶及通过
世界首创化学炼胶方式生产橡胶新材料，公司利用这些新材料生产的液体黄金轮
胎打破了轮胎行业的“魔鬼三角”定律，可在降低滚动阻力、提升抗湿滑性能的
同时，还大幅提升了轮胎的耐磨性能，相关指标获得了国内外权威机构认证及实
车检测验证。为进一步提高公司竞争力，公司及控股子公司预计将继续向软控股
份控股子公司采购合成橡胶等材料，同时由于其生产橡胶新材料的能力不断提
升，因此预计 2022 年采购金额同比有增长。另外，为进一步降低其生产成本，
公司预计会按公允价格向其出售部分胶料、试剂助剂等材料。
    （二）对上市公司的影响
    公司及控股子公司与上述关联方的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的
交易行为均通过合同或订单等方式予以约定，交易价格公允，未损害公司和非关
联股东的利益。这些关联交易系公司及控股子公司的日常经营行为，对公司财务
状况、经营成果不会产生不利影响，公司及控股子公司的主要业务、收入、利润
也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    六、独立董事意见
    独立董事就该事项发表事前认可意见如下：公司及控股子公司 2022 年度预
计日常关联交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利
益及侵害公司股东利益的行为，符合《公司章程》等相关规定。同意将《关于
2022 年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
    独立董事就该事项发表独立意见如下：公司及控股子公司与关联方之间发生
的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格等进行公允定价，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的
利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。
    七、备查文件目录
     1、公司第五届董事会第三十一次会议决议
     2、公司第五届监事会第二十三次会议决议
     3、公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意
见
     4、公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见


     特此公告。




                                             赛轮集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 2 日