证券代码：601058          证券简称：赛轮轮胎          公告编号：临 2022-131
债券代码：113063          债券简称：赛轮转债

                   赛轮集团股份有限公司
             第五届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于
2022 年 12 月 5 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知
于 2022 年 12 月 2 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 5 人）。会议由董事长袁仲雪先生主持，
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
    1、《关于调整 2019 年限制性股票回购价格的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）
披露的《赛轮集团股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票回购价格及回购注销
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临 2022-133）。
    2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
调整 2019 年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的公告》（临 2022-133）。
    3、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    关联董事刘燕华、王建业回避表决本项议案。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的公告》（临 2022-134）。
    4、《关于变更公司注册资本的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（临 2022-135）。
    5、《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（临 2022-135）。
    6、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
    同意公司实际控制人袁仲雪先生提名袁仲雪先生、刘燕华女士、李吉庆先生 3
人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；
同意公司股东新华联控股有限公司提名张建先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历附后。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
董事会、监事会换届选举的公告》（临 2022-137）。
    7、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
    同意公司实际控制人袁仲雪先生提名许春华女士、董华女士、鲍在山先生 3
人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其候选人任职资格均已经
上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人简历附后。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
董事会、监事会换届选举的公告》（临 2022-137）。
    8、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（临 2022-138）。
    独立董事对上述第一项至第三项、第六项及第七项议案发表了独立意见，具
体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股
份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
   上述第二项、第四项至第七项议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会
审议。
   特此公告。




                                            赛轮集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 6 日
附件：
    第六届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    1、袁仲雪：男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，工程技
术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴。
    曾任第十二届全国人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委等职务。
现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心主任，轮胎先进装备与关键材料国家工程
研究中心副主任，中国橡胶工业协会高级副会长，中国橡胶工业协会企业执行主
席，山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员，青岛国橡工程技术研究中心有限
公司执行董事，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，瑞元鼎实投资
有限公司执行董事、经理，青岛瑞元鼎辉控股有限公司执行董事、经理，青岛瑞
元鼎华投资控股有限公司执行董事、经理，青岛海湾化学股份有限公司独立董事，
赛轮集团股份有限公司党委书记、董事长。
    袁仲雪先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 219,249,164 股，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    2、刘燕华：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会
计师。
    曾任山东汇德会计师事务所经理、普华永道中天会计师事务所高级经理等职
务。现任赛轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监，赛轮（越南）
有限公司董事长，赛轮国际控股（香港）有限公司执行董事，动力轮胎公司董事，
赛轮轮胎北美公司董事，ACTR COMPANY LIMITED 董事长，赛轮（东营）轮胎股份
有限公司董事，上海赛轮企业发展有限公司执行董事，华东（东营）智能网联汽
车试验场有限公司董事，沈阳煦日能源投资有限公司执行董事、经理，赛轮轮胎
销售有限公司执行董事，赛轮轮胎销售有限公司青岛分公司负责人。
    刘燕华女士为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 9,500,000 股，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    3、李吉庆：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、
审计师。
    曾任青岛海尔股份有限公司证券事务代表，赛轮集团股份有限公司（含前身）
监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长等职务。现任赛轮集团股份有限公
司董事、董事会秘书，华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事，赛轮（东
营）轮胎股份有限公司董事。
    李吉庆先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    4、张建：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。
    张建先生在投资银行及企业融资方面有超过 20 年经验，持有中国江西财经大
学经济学及法律学士学位以及香港中文大学工商管理硕士学位。现任新华联集团
有限公司董事、新华联控股有限公司高级副总裁、新丝路文旅有限公司执行董事、
新华联资本有限公司执行董事、科达制造股份有限公司副董事长、新华联文化旅
游发展股份有限公司董事、东岳集团有限公司执行董事、湖南华联瓷业股份有限
公司董事、赛轮集团股份有限公司董事。
    张建先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    二、独立董事候选人简历
    1、许春华：女，1943 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研究员。
    曾任化工部北京橡胶研究设计院研究室主任、科研处长，北京橡胶工业研究
设计院副院长，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会理事长，中国橡胶工业协
会橡胶骨架材料专业委员会理事长，中国橡胶工业协会副会长，中国化工学会橡
塑绿色制造专业委员会常务副主任，北京万向新元科技股份有限公司独立董事。
现任中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会名誉理事长、专家委员会主任，中国
橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会专家委员会主任，中国化工学会橡塑绿色
制造专业委员会名誉主任，中国化工学会理事，兴达国际控股有限公司独立董事，
赛轮集团股份有限公司独立董事。
    许春华女士为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    2、董华：女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教
授，博士生导师。
    曾任西安电子科技大学经济与管理学院教师、青岛科技大学经济与管理学院
副院长。现任青岛科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，国际项目经理资
质认证（IPMP）中国认证委员会评估师，中国化工企业管理协会管理咨询委员会
委员，山东省管理学会理事，青岛市工商联民营经济研究院特聘专家，《化工管理》
杂志编委，赛轮集团股份有限公司独立董事。
    董华女士为本公司的关联自然人，未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    3、鲍在山：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
注册会计师，副教授。
    曾任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事。现任青岛大学商学院会计系副
主任、青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事。
鲍在山先生与本公司不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。