证券代码：601058           证券简称：赛轮轮胎         公告编号：临 2022-145
债券代码：113063           债券简称：赛轮转债

                     赛轮集团股份有限公司
               第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开的 2022
年第四次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员，全体新任董事一致同意公
司第六届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场加通讯
方式召开，并推选刘燕华女士主持本次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人
（其中以通讯表决方式出席 4 人），公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议
并表决，通过了以下决议：
    1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》
    选举刘燕华女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。
    根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，后续公司将办理
工商变更登记事项。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2、《关于聘任公司名誉董事长的议案》
    经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任袁仲雪先生担任公司第六届董事会
名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
简历附后。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）
披露的《赛轮集团股份有限公司关于聘任名誉董事长的公告》（临 2022-147）。
    3、《关于聘任公司总裁的议案》
   经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任谢小红先生为公司总裁，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    4、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
   经公司总裁谢小红先生提名，同意聘任周天明先生、朱小兵先生、周圣云先
生、顾锴先生、李吉庆先生为公司副总裁，聘任耿明先生为公司副总裁、财务总
监。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。简历附后。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任李吉庆先生为公司董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。
   李吉庆先生董事会秘书候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任李豪先生为公司证券事务代表。任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    7、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
   根据《公司章程》相关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经对各位董事的工作经历、专业方
向等多方面因素的综合考察，同意公司第六届董事会各专门委员会安排如下：

   序号          专门委员会名称        召集人              委   员

     1     战略与可持续发展委员会      刘燕华         袁仲雪、许春华

     2             审计委员会          鲍在山          刘燕华、董华

     3             提名委员会          许春华          李吉庆、董华

     4           薪酬与考核委员会         董华        李吉庆、鲍在山

   任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述专
门委员会委员简历附后。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    8、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
    为进一步强化公司在环境、社会及公司治理（ESG）等方面的工作，不断提升
公司的可持续发展能力，公司将董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发
展委员会，并在职责权限方面增加环境、社会及公司治理（ESG)等相关内容。现
将《赛轮集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》修订为《赛轮集团股份
有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。同时，公司其他规则中若
涉及董事会战略委员会一并修改为董事会战略与可持续发展委员会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    上述第一项议案、第三项至第七项议案具体内容详见同日在指定信息披露媒
体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（临 2022-148）。
    独立董事对上述第三项至第六项议案发表了独立意见，具体内容详见同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司独立董
事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                               赛轮集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 31 日
附件：相关人员简历
    1、刘燕华：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会
计师。
    曾任山东汇德会计师事务所经理、普华永道中天会计师事务所高级经理，赛
轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监等职务。现任赛轮集团股
份有限公司董事长，赛轮（越南）有限公司董事长，赛轮国际控股（香港）有限
公司执行董事，动力轮胎公司董事，赛轮轮胎北美公司董事，ACTR COMPANY LIMITED
董事长，赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事，上海赛轮企业发展有限公司执行
董事，华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事，沈阳煦日能源投资有限
公司执行董事、经理，赛轮轮胎销售有限公司执行董事，赛轮轮胎销售有限公司
青岛分公司负责人。
    刘燕华女士为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 9,500,000 股，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    2、袁仲雪：男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，工程技
术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴。
    曾任第十二届全国人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委、赛轮集
团股份有限公司董事长等职务。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心主任，轮
胎先进装备与关键材料国家工程研究中心副主任，中国橡胶工业协会高级副会长、
企业执行主席，山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员，青岛国橡工程技术研
究中心有限公司执行董事，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，瑞
元鼎实投资有限公司执行董事、经理，青岛瑞元鼎辉控股有限公司执行董事、经
理，青岛瑞元鼎华投资控股有限公司执行董事、经理，青岛海湾化学股份有限公
司独立董事，赛轮集团股份有限公司党委书记、董事、名誉董事长。
    袁仲雪先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 219,249,164 股，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    3、谢小红：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工
程师。
    曾任风神轮胎股份有限公司副总经理，黄海橡胶股份有限公司董事、总经理，
赛轮集团股份有限公司（含前身）总裁助理、副总裁、常务副总裁。现任赛轮集
团股份有限公司总裁，赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事长、总经理，ACTR COMPANY
LIMITED 董事，赛轮（越南）有限公司总经理，沈阳亨通能源有限公司董事、经
理，赛轮国际控股（新加坡）有限公司董事，河南赛轮轮胎销售有限公司董事长，
浙江赛轮轮胎销售有限公司董事长，新疆赛轮轮胎销售有限公司董事长，陕西赛
轮轮胎销售有限公司董事长，广西赛轮轮胎销售有限公司董事长。
    谢小红先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 8,500,000 股，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    4、周天明：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工
程师。
    曾任银川（长城）轮胎有限责任公司技术部部长、工程师，赛轮集团股份有
限公司（含前身）研发中心主任、副总工程师、总工程师、董事。现任赛轮集团
股份有限公司副总裁。
    周天明先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 8,704,982 股，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    5、朱小兵：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学位。
    曾任软控股份有限公司智能配料部副经理，赛轮集团股份有限公司（含前身）
信息化发展应用部部长。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、深圳市赛轮科技有
限公司执行董事、总经理。
    朱小兵先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 8,002,987 股，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    6、周圣云：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
    曾任青岛赛瑞特国际物流有限公司出口部经理，赛轮国际轮胎有限公司副总
经理，赛轮集团股份有限公司（含前身）国际业务副总经理、总裁助理、销售中
心副总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁，赛轮集团（香港）有限公司董
事，动力轮胎公司董事，赛轮轮胎北美公司董事，赛轮美国总裁、执行秘书、财
务总监。
    周圣云先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 6,040,000 股，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    7、顾锴：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工商
管理硕士学位。
    曾任海信集团有限公司人力资源总监，软控股份有限公司总裁助理、人力资
源部部长，怡维怡橡胶研究院有限公司副院长，赛轮集团股份有限公司技术研发
中心基础开发部副部长。现任赛轮集团股份有限公司副总裁。
    顾锴先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    8、李吉庆：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、
审计师。
    曾任青岛海尔股份有限公司证券事务代表，赛轮集团股份有限公司（含前身）
监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长等职务。现任赛轮集团股份有限公
司董事、副总裁、董事会秘书，华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事，
赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事。
    李吉庆先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    9、耿明：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注
册会计师。
    曾任毕马威企业咨询管理有限公司助理经理，赛轮集团股份有限公司财务中
心常务副总经理、总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、财务总监。
    耿明先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    10、李豪：男，1995 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。
    曾任华仁药业股份有限公司证券事务专员，北京盛通印刷股份有限公司证券
事务主管，赛轮集团股份有限公司监事会主席。现任赛轮集团股份有限公司证券
事务代表。
    李豪先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    11、许春华：女，1943 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研究
员。
    曾任化工部北京橡胶研究设计院研究室主任、科研处长，北京橡胶工业研究
设计院副院长，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会理事长，中国橡胶工业协
会橡胶骨架材料专业委员会理事长，中国橡胶工业协会副会长，中国化工学会橡
塑绿色制造专业委员会常务副主任，北京万向新元科技股份有限公司独立董事。
现任中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会名誉理事长、专家委员会主任，中国
橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会专家委员会主任，中国化工学会橡塑绿色
制造专业委员会名誉主任，中国化工学会理事，兴达国际控股有限公司独立董事，
赛轮集团股份有限公司独立董事。
    许春华女士为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    12、董华：女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
教授，博士生导师。
    曾任西安电子科技大学经济与管理学院教师、青岛科技大学经济与管理学院
副院长。现任青岛科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，国际项目经理资
质认证（IPMP）中国认证委员会评估师，中国化工企业管理协会管理咨询委员会
委员，山东省管理学会理事，青岛市工商联民营经济研究院特聘专家，《化工管理》
杂志编委，赛轮集团股份有限公司独立董事。
    董华女士为本公司的关联自然人，未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    13、鲍在山：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
注册会计师，副教授。
    曾任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事。现任青岛大学商学院会计系副
主任、青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事、赛轮集团股份有限公司独立
董事。
    鲍在山先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。