证券代码：601058          证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临 2023-027
债券代码：113063          债券简称：赛轮转债

                    赛轮集团股份有限公司
              第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
2023 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通
知于 2023 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 1 人）。会议由董事长刘燕华女士
主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
    1、《2022 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2、《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    公司独立董事向董事会递交了《赛轮集团股份有限公司独立董事 2022 年度
述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮
集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。
    3、《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    4、《2022 年年度利润分配方案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）
披露的《赛轮集团股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（临 2023-029）。
    5、《2022 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司 2022
年年度报告摘要》；在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集
团股份有限公司 2022 年年度报告》。
    6、《2023 年第一季度报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司 2023
年第一季度报告》。
    7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构及支付其 2022 年度审计报酬的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
续聘会计师事务所的公告》（临 2023-030）。
    8、《关于 2023 年度预计对外担保的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
2023 年度预计对外担保的公告》（临 2023-031）。
    9、《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    关联董事袁仲雪回避表决本项议案。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司 2023
年度预计日常关联交易公告》（临 2023-032）。
    10、《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
计提资产减值准备的公告》（临 2023-033）。
    11、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2023-034）。
    12、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年
度薪酬方案的议案》
    2022 年度，根据公司年度业绩完成情况和个人工作完成情况，公司董事、
监事和高级管理人员发放薪酬及津贴共计 1,309.93 万元（税前）。
    2023 年度，公司三位独立董事及张建先生的年度津贴为 12 万元/人（税前），
按月领取。本次津贴方案自股东大会审议通过后生效，追溯至 2023 年 1 月 1 日
起实施，即对 2023 年 1 月至股东大会审议通过之日起的津贴差额部分进行补发。
    除上述董事外的其他董事，按其职务或岗位领取相应的薪酬，不另外领取董
事津贴。公司监事按其在公司的职务或岗位领取相应的薪酬，不另外领取监事津
贴。公司高级管理人员按其在公司的职务或岗位领取相应的薪酬。
    因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该
议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    13、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资
者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、
监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况
如下：
    （1）投保人：赛轮集团股份有限公司
    （2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等
    （3）责任限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）
    （4）保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）
    （5）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权
公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投
保等相关事宜。
    因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该
议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    14、《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮
集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》《赛轮集团股份有限公司内部
控制审计报告》。
    15、《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮
集团股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
    16、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
使用自有资金进行投资理财的公告》（临 2023-035）。
    17、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
开展外汇套期保值业务的公告》（临 2023-036）。
    18、《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
会计政策变更的公告》（临 2023-037）。
    19、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮
集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。
    20、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮
集团股份有限公司信息披露管理制度》。
    21、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮
集团股份有限公司重大交易管理制度》。
    22、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮
集团股份有限公司对外担保管理制度》。
    23、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮
集团股份有限公司对外投资管理制度》。
    24、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮
集团股份有限公司关联交易管理制度》。
    25、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮
集团股份有限公司募集资金管理制度》。
    26、《关于修订<内部控制规则>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮
集团股份有限公司内部控制制度》。
    27、《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮
集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》。
    28、《关于对全资子公司增资的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
对全资子公司增资的公告》（临 2023-038）。
    29、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-039）。
    30、《董事会审计委员会 2022 年度履职工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事
会审计委员会 2022 年度履职工作报告》。
    独立董事对上述第七项至第九项议案发表了事前认可意见，具体内容详见同
日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事关于第六届董事
会第四次会议相关事项的事前认可意见》。
    独立董事对上述第四项、第七项至第十项、第十二项至第十四项、第十六项
至第十八项议案发表了独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的
《赛轮集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独
立意见》。
    上述第二项至第五项、第七项至第九项、第十一项至第十三项、第二十一项
至第二十四项及第二十六项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                             赛轮集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 29 日