证券代码：601100     证券简称：恒立油缸      公告编号：临2013-003

                江苏恒立高压油缸股份有限公司
              第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013
年3月11日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开
公司第一届董事会第十二次会议的通知，会议于2013年3月21日以现场
表决方式召开，会议应出席董事6名，实际现场出席董事6名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》；
    该议案详细内容见公司2012年年度报告（四）董事会报告部分。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年度总经理工作报告》；
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年年度报告及摘要》；
    公司 2012 年年度报告及年度报告摘要的内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 公告文稿。
    公司全体董事、高级管理人员对《公司2012年年度报告及年度报告摘
要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了
确认。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年度财务决算报告》；
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年度利润分配的预案）；
    根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》，
母公司本年度实现净利润274,139,740.12元,提取法定公积金合计
27,413,974.01元，分配2011年度股利105,000,000.00元，报告期末可
供股东分配的利润为516,539,504.07元。
    2012年度分配预案为：拟以公司2012年末总股本630,000,000股为
基数，按每10股派发现金红利1.53元（含税）向全体股东分配，共派发
现金96,390,000元，剩余未分配利润420,149,504.07元结转以后年度。
   表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于继续受让上海立新液压有
限公司自然人股东股权的议案》；
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
8、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专
项报告》；
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿。
    保荐机构对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该
议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
9、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司“三重一大”决策实施办法》；
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
10、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的预案》；
    公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司
2013 年年度会计报表审计机构,并支付审计费用 70 万元。
    独立董事、监事会对该议案发表了同意的意见。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
11、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于 2012 年度高管薪酬的议
案》；
     公司 2012 年度高管税前薪酬如下表：
   姓名      职务                      2012 年度税前薪酬
                                       （人民币万元）
   汪立平    董事长                                   80.49
   姚志伟    常务副总经理                             54.36
   邱永宁    总经理                                   52.61
   徐进      副总经理                                    45
   刘莉      董事会秘书兼财务负责人                    52.6
   曾睿      财务总监(2012 年 10 月已                 16.06
             调任)
   苏红阳    前任董事会秘书                           12.11
 注：董事会秘书苏红阳先生已于 2012 年 3 月 25 日辞职。

    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
12、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于确定 2013 年度董事、
监事津贴的议案》；
    公司在第一届董事会第十二次会议上已通过了《关于独立董事津贴
的议案》，给予第一届董事会每名独立董事的工作津贴为人民币六万元/
年（税后）。独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、
股东大会会议的差旅费和按有关法律、行政法规、部门规章和规范性文
件以及《公司章程》的规定行使职权所发生的合理费用，公司据实予以
报销。
    同时，除独立董事之外的各位董事及监事将只在单位领取岗位薪
酬，除此之外，不再领取额外的津贴。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
13、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的
议案》；
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    上述1、3、4、5、6、8、10、12项议案尚需提交2012年年度股东大
会审议。
    特此公告。


                                 江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                             董事会
                                      二〇一三年三月二十一日