证券代码：601100     证券简称：恒立油缸      公告编号：临2013-004



                   江苏恒立高压油缸股份有限公司
               第一届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监
事会第八次会议的会议通知于2013年3月10日以现场送达形式发出，
并于2013年3月20日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实
际出席监事3名。会议由公司监事会主席张小芳女士召集并主持。会
议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决
议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压
油缸股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压
油缸股份有限公司2012年年度报告及摘要》；
    报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2 号——年度报告内容
与格式特别规定》和公司章程有关要求，对公司《江苏恒立高压油缸
股份有限公司2012年年度报告及摘要》进行了审核，意见如下：
    1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度
末的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压
油缸股份有限公司2012年度财务决算报告》。
    四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压
油缸股份有限公司关于2012年度利润分配的方案》。
    根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》，
母公司本年度实现净利润274,139,740.12元,提取法定公积金合计
27,413,974.01元，分配2011年度股利105,000,000.00元，报告期末
可供股东分配的利润为516,539,504.07元。
    2012年度分配预案为：拟以公司2012年末总股本630,000,000股
为基数，按每10股派发现金红利1.53元（含税）向全体股东分配，共
派发现金96,390,000元，剩余未分配利润420,149,504.07元结转以后
年度。
   五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压
油缸股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高
压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的预案》。
    公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公
司 2013 年年度会计报表审计机构,并支付审计费用 70 万元。
    独立董事、监事会对该议案发表了同意的意见。
    七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高
压油缸股份有限公司关于2012年度高管薪酬的议案》。

公司 2012 年度高管税前薪酬如下表：

  姓名      职务                         2012 年度税前薪酬

                                         （人民币万元）

  汪立平    董事长                                    80.49

  姚志伟    常务副总经理                              54.36

  邱永宁    总经理                                    52.61

  徐进      副总经理                                      45

  刘莉      董事会秘书兼财务负责人                     52.6

  曾睿      财务总监(2012 年 10 月已                  16.06

            调任)

  苏红阳    前任董事会秘书                            12.11
   注：董事会秘书苏红阳先生已于2012年3月25日辞职。

   八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压

油缸股份有限公司关于确定2013年度董事、监事津贴的议案》。
    公司在第一届董事会第十二次会议上已通过了《关于独立董事津
贴的议案》，给予第一届董事会每名独立董事的工作津贴为人民币六
万元/年（税后）。独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员
会会议、股东大会会议的差旅费和按有关法律、行政法规、部门规章
和规范性文件以及《公司章程》的规定行使职权所发生的合理费用，
公司据实予以报销。
    同时，除独立董事之外的各位董事及监事将只在单位领取岗位薪
酬，除此之外，不再领取额外的津贴。
    上述一、二、三、四、五、六、八项议案需提交 2012 年度股东
大会审议。
    特此公告。
                               江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                          监事会
                                 二〇一三年三月二十一日