证券代码：601100     证券简称：恒立油缸   公告编号：临 2013-008


               江苏恒立高压油缸股份有限公司
                 2012 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
   ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
   ● 本次会议召开前无补充提案的情况；
一、 会议召开和出席情况
    （一）江苏恒立高压油缸股份有限公司 2012 年年度股东大会于
2013 年 4 月 12 日上午 10:00 在公司三楼东面 303 会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                           11

  其中：内资股股东人数                               8

        外资股股东人数                               3

所持有表决权的股份总数（股）                         481,005,573

  其中：内资股股东持有股份总数                       362,192,285

        外资股股东持有股份总数                       118,813,288

占公司有表决权股份总数的比例（%）                    76.3501%

  其中：内资股股东持股占股份总数的比例               57.4908%

        外资股股东持股占股份总数的比例               18.8593%
     （三）会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行表决，表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长汪立
平先生主持。
     （四）公司在任董事 6 人，出席 4 人,董事姚志伟、独立董事沙
宝森因事请假。公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张小芳、赵雪阳
因事请假。董事会秘书刘莉女士出席会议。
二、 提案审议情况
议          议案内容           同意票数   同意   反   反   弃   弃   是
案                                        比例   对   对   权   权   否
序                                               票   比   票   比   通
号                                               数   例   数   例   过

1    《江苏恒立高压油缸股     481,005,573 100% 0      0%   0    0%   是
     份有限公司 2012 年度董
     事会工作报告》

2    《江苏恒立高压油缸股     481,005,573 100% 0      0%   0    0%   是
     份有限公司 2012 年度监
     事会工作报告》

3    《江苏恒立高压油缸股     481,005,573 100% 0      0%   0    0%   是
     份有限公司 2012 年年度
     报告及摘要》

4    《江苏恒立高压油缸股     481,005,573 100% 0      0%   0    0%   是
     份有限公司 2012 年度独
     立董事述职报告》

5    《江苏恒立高压油缸股     481,005,573 100% 0      0%   0    0%   是
     份有限公司 2012 年度财
     务决算报告》

6    《江苏恒立高压油缸股     481,005,573 100% 0      0%   0    0%   是
     份有限公司关于 2012 年
    度利润分配的议案》

7   《江苏恒立高压油缸股      481,005,573 100% 0   0%   0   0%     是
    份有限公司 2012 年度募
    集资金存放与使用情况
    的专项报告》

8   《江苏恒立高压油缸股      481,005,573 100% 0   0%   0   0%     是
    份有限公司关于续聘审
    计机构的预案》

9   《江苏恒立高压油缸股      481,005,573 100% 0   0%   0   0%     是
    份有限公司关于确定
    2013 年度董事、监事津贴
    的议案》



三、律师见证情况
    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢、焦红玉律师
出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东
大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、会议记录。
                                     江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                                   董事会
                                              2013 年 4 月 12 日