证券代码：601100     证券简称：恒立油缸     公告编号：临2013-010

                 江苏恒立高压油缸股份有限公司
               第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013
年4月16日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开
公司第一届董事会第十八次会议的通知，会议于2013年4月26日以现场
表决方式召开，会议应出席董事6名，实际现场出席董事6名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设
立常州立新液压有限公司的议案》；
    该议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大
会的议案》；
    该议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资
金投资项目建设款的议案》；
     该议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿。
     表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流
动资金的议案》；
     该议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿。
     表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、审议江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议
案》；
     经修订的制度见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
     表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2013 年第一季度报告》；
     报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
     表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     上述1、3、4、5项议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。
     特此公告。


                                 江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                              董事会
                                      二〇一三年四月二十六日