证券代码：601100     证券简称：恒立油缸    公告编号：临2013-011



                   江苏恒立高压油缸股份有限公司
                第一届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监
事会第九次会议的会议通知于2013年4月16日以现场送达形式发出，
并于2013年4月26日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实
际出席监事3名。会议由公司监事会主席张小芳女士召集并主持。会
议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决
议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高
压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新
液压有限公司的议案》；
    议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

   公司监事会认真查阅了项目可行性研究报告，实地查看了项目规划用

地，认为：本投资项目符合公司主营业务的发展要求，有助于提高公司的

盈利能力、维护全体股东的利益，符合《关于规范上市公司超募资金使用

与管理有关问题的通知》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规

定》等相关法规的规定。因此，同意实施该项目。
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高
压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
建设款的议案》；
    议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    公司使用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备采购等款

项时，将有助于降低公司财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，

改善公司现金流，符合公司及广大投资者利益，不影响公司募投项目建设

的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。

符合《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海

证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的规定。因此，我们同意

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款。
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高
压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议
案》。
    议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  公司使用超募资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司

募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相

改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高

资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益。
    四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《《江苏恒立高
压油缸股份有限公司2013年第一季度报告》。
    报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开

发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号<季度报告的内容与格式
特别规定>（2007年修订）》和公司章程有关要求，对公司2013年第一季度

报告进行了审核，意见如下：

   1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

   2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期末的财

务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
   3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    上述一、二、三项议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                  江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                               监事会
                                    二〇一三年四月二十六日