证券代码：601100    证券简称：恒立油缸   公告编号：临2013-012



           江苏恒立高压油缸股份有限公司
     关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告


   本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完
整承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
    本次会议提供网络投票

    公司股票不涉及融资融券、转融通业务

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次

    本次股东大会为2013年第一次临时股东大会。

    （二）股东大会召集人

    会议召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的日期、时间

    公司拟定于2013年5月17日上午10点召开2013年第一次临时股东

 现场大会，网络投票时间为2013年5月17日上午9：30—11：30；下

 午13：00—15：00。

    （四）会议的表决方式

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将选

 择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。
    同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

    （五）会议地点

    现场会议召开地点： 江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面

303会议室。

    二、会议审议事项：

    1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金

投资设立常州立新液压有限公司的议案》；

    2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久

补充流动资金的议案》;

    3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订<募集资金管理制

度>的议案》。

    4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付

募集资金投资项目建设款的议案》

    三、会议出席对象

    1、股权登记日：2013年5月8日

    2013年5月8日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托

代表出席。

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2013年5月16日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权

的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

       2、登记地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司证券投资部

       3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证

原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委

托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表

授权书、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用

信函或传真方式登记。

       五、其他

       （一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

       （二）联系方式

       1、电话：0519-86163673

       2、传真：0519-86153331

       3、联系人： 张小芳    周佳立

       4、通讯地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路99

号。

       5、邮政编码：213167

       6、电子信箱：hlzqb@hengli-mail.cn

       特此公告。

                                      江苏恒立高压油缸股份有限公司

                                                 董事会

                                              2013年4月26日
       附件1：授权委托书

                                  授权委托书

              兹全权委托          先生/女士 代表我单位/本人出席江苏

       恒立高压油缸股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照如下

       意见代为行使表决权。

序     审议事项                                           表决结果

号                                                 同意      反对     弃权

1    《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资

     金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的

     议案》

2    《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余

     超募资金永久补充流动资金的议案》

3    《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订<募

     集资金管理制度>的议案》

4    《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行

     承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》

       委托人签字（身份证号/企业法人营业执照注册号）：

       受托人签字（身份证号）：

       代表股份数：

       授权日期：
附件2：

               投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码       投票简称         表决议案数量    说明

788100         恒立投票         4



2、表决议案

如果股东想一次性表决所有议案，则可以按以下方式表决：

议案序号              议 案 内 容         对应的申报价格

全部议案              针对所有表决议案    99.00元



如果股东想对议案进行分项表决，则可以按以下方式表决：

公司简 议 案 序 议 案 内 容                            对应的申

称        号                                           报价格

          1    《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以 1.00元
 恒立
               募集资金和自有资金投资设立常州立新液
 油缸
               压有限公司的议案》

          2    《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使 2.00元
 恒立
               用剩余超募资金永久补充流动资金的议
 油缸
               案》

 恒立     3    《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修 3.00元
 油缸           订<募集资金管理制度>的议案》

         4      《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使 4.00元
 恒立
                用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建
 油缸
                设款的议案》



3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类                   对应的申报股数

同意                           1 股

反 对                          2 股

弃 权                          3 股



二、投票举例

股权登记日2013年5月8日 A 股收市后持有“恒立油缸”的投资者，

对本次网络投票的第1项议案《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于

以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》拟投

同意 票，其申报如下：

投票代码       买卖方向        买卖价格         买卖股数

788100         买入            1.00元           1股



如某投资者对本次网络投票的第1项议案《江苏恒立高压油缸股份有

限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司

的议案》拟投 反对 票，其申报如下：
投票代码       买卖方向        买卖价格       买卖股数

788100         买入            1.00元         2 股



如某投资者对本次网络投票的第1项议案《江苏恒立高压油缸股份有

限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司

的议案》拟投 弃权 票，其申报如下：

投票代码       买卖方向        买卖价格       买卖股数

788100         买入            1.00元         3 股



如某投资者对本次网络投票的全部议案拟投 同意 票，只要将买卖价

格改为“99.00元”，申报股数改为“1股”，其他申报内容相同：

投票代码       买卖方向        买卖价格       买卖股数

788100         买入            99.00元        1股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进

行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，

但表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报

为准。

3、股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进

行网络投票的，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，

纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议
案，按照弃权计算。

4、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不

纳入表决统计。