证券代码：601100     证券简称：恒立油缸   公告编号：临 2013-018


               江苏恒立高压油缸股份有限公司
            2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
   ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
   ● 本次会议召开前无补充提案的情况；


    一、 会议召开和出席情况
    （一）江苏恒立高压油缸股份有限公司 2013 年第一次临时股东
大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2013 年 5
月 17 日上午 10:00 在公司三楼东面 303 会议室召开，网络投票时间
为 2013 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00，股东
在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                           12

所持有表决权的股份总数（股）                         484,129,159

占公司有表决权股份总数的比例（%）                    76.85

通过网络投票出席会议的股东人数                       2
所持有表决权的股份数（股）                                      51,000

占公司有表决权股份总数的比例（%）                               0.008



     （三）会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需审议的
议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大
会由公司董事长汪立平先生主持。
     （四）公司在任董事 6 人，出席 3 人,董事姚志伟、独立董事沙
宝森、宋衍蘅因事请假。公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵雪阳、
沈群因事请假。董事会秘书刘莉女士出席会议。


     二、 提案审议情况
议        议案内容           同意票数   同意   反   反    弃权票 弃权 是
案                                      比例   对   对     数      比例 否
序                                      (%)    票   比             (%)   通
号                                             数   例                   过
                                                    (%)

1    《江苏恒立高压油缸     484,089,159 99.99 0     0     40,000 0.01 是
     股份有限公司关于以
     募集资金和自有资金
     投资设立常州立新液
     压有限公司的议案》

2    《江苏恒立高压油缸     484,089,159 99.99 0     0     40,000 0.01 是
     股份有限公司关于使
     用剩余超募资金永久
     补充流动资金的议案》

3    《江苏恒立高压油缸     484,089,159 99.99 0     0     40,000 0.01 是
     股份有限公司关于修
     订<募集资金管理制
    度>的议案》

4   《江苏恒立高压油缸   484,089,159 99.99 0     0    40,000 0.01 是
    股份有限公司关于使
    用银行承兑汇票支付
    募集资金投资项目建
    设款的议案》



    三、律师见证情况
    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所于炜、邵斌律师出
席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大
会形成的决议合法、有效。


    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师法律意见书；
    3、会议记录。
                                   江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                                     董事会
                                               2013 年 5 月 17 日