证券代码：601100    证券简称：恒立油缸     公告编号：临2013-024

               江苏恒立高压油缸股份有限公司
             第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013
年7月9日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开
公司第一届董事会第二十次会议的通知，会议于2013年7月19日以现场
与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事6名，实际现场出席董
事5名，采用通讯表决方式出席董事1名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事
长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
    1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
    公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，拟选举产生公司新一届董事会。 经第一届董事会提名委员会
提名，公司第二届董事会非独立董事候选人为：汪立平、邱永宁、姚志
伟、袁才富，公司第二届董事会独立董事候选人为：沙宝森、陈正利、
宋衍蘅,任期三年。此议案需提交股东大会审议，并实行累积投票制。上
述七名候选董事简历附后。
    《独立董事提名人和候选人声明公告》、《独立董事关于董事会换
届选举的独立意见》请参见2013年7月20日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司五年发展战略规划纲要
（2013-2017 年）》；
    该议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于拟使用额度不超过 3 亿元
自有资金进行低风险短期银行理财产品投资的议案》；
    该议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于聘请内部控制审计机构的
议案》；
    根据五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和中国
证监会关于上市公司内控实施工作的相关要求，为做好公司内控审计工
作，公司拟聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年
度内部控制审计机构，提议支付其2013年度内部控制审计报酬区间在20
万元-25万元，最终数额由双方协商确定, 授权公司经营管理层与会计
师事务所进行协商,并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。
    独立董事发表如下独立意见:
    经审查, 华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有丰富的执业
经验,具备证券、期货相关业务从业资格,且亦为公司财务报告审计的服
务机构,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,具备承担公司内部
控制审计的能力,有利于尽快全面开展内部控制审计工作,聘请华普天
健会计师事务所（北京）有限公司担任公司内控审计机构不存在损害公
司整体利益及中小股东权益的情况。因此,同意聘请华普天健会计师事
务所（北京）有限公司为公司 2013 年度内部控制审计机构,并同意提交
公司股东大会进行审议。
       表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    5、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<累计投票制实施细则>
的议案》；
       该实施细则见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
       表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    6、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股
东大会的议案》；
       议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
       表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       7、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于在日本设立全资子公司的
议案》；
       议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
       表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       上述1、2、3、4、5项议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审
议。
       附第二届董事会董事候选人简历。
       特此公告。


                                   江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                               董事会
                                    二〇一三年七月十九日


附：
                   第二届董事会董事候选人简历
汪立平：1966 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。武
进区第十五届人民代表大会代表，江苏省政协第十一届委员会委员，武
进区工商业联合会第九届执行委员会副主席。曾任无锡气动执行董事。
2005 年 6 月至今担任江苏恒立高压油缸有限公司及本公司董事长（2005
年 6 月至 2009 年 12 月期间，同时担任江苏恒立高压油缸有限公司总经
理）。2010 年 6 月至今担任常州智瑞投资有限公司执行董事。2010 年 8
月起至今担任常州志瑞机械科技有限公司董事长。2012 年 10 月起任上
海立新液压有限公司董事。曾被授予常州市五一劳动奖章、 “投资武
进十大功臣”、“常州市优秀企业家”、 “常州市杰出企业家” 、“工程
机械配套件行业风云人物”、“振兴装备制造业中小企业之星”明星企业
家等称号。
邱永宁：1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于南
京航空航天大学，中国科学技术大学苏州研究院 MBA 在读，工程师。历
任正茂集团正茂特钢有限公司生产部经理、正茂集团规划发展部项目经
理、正茂集团正茂日立造船有限公司生产部部长、华力电机（苏州）有
限公司副总经理、凯迩必液压工业（镇江）有限公司生产部部长。2010
年 1 月至 2010 年 7 月任江苏恒立高压油缸有限公司副总经理，2010 年
8 月起任本公司董事、总经理。2012 年 10 月起任上海立新液压有限公
司董事。
姚志伟：1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学生
产运营研修班结业。历任任无锡县气动元件厂车间主任、无锡气动车间
主任、生产厂长。2005 年 6 月至 2009 年 12 月任江苏恒立高压油缸有限
公司副总经理，2010 年 1 月至 2010 年 7 月任江苏恒立高压油缸有限公
司董事、总经理；2010 年 8 月起任本公司董事、常务副总经理。2012
年 10 月起任上海立新液压有限公司副董事长。2013 年 1 月起任上海立
新液压有限公司副董事长、总经理。2013 年 5 月起任上海立新液压有限
公司董事长、总经理。
袁才富：男，1951 年 11 月生，大专学历，高级经济师。中国国籍，无
境外永久居留权。曾任上海立新液压件厂党总支书记、厂长；上海电气
集团现代农业装备成套有限公司总经理；上海立新液压有限公司董事
长、总经理。现任上海立新液压有限公司副董事长、常州立新液压有限
公司董事长。
沙宝森：1943 年 8 月生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，高级工程
师。历任哈尔滨工业大学助教、山西榆次液压件厂技术员、工程师、设
计组长、经营科工程师、副科长，机械工业部基础件局计划处副科长、
规划处副处长，国家机械委通用零部件局规划处副处长、机械电子工业
部基础产品司重点任务处处长、办公室主任、助理巡视员、副司长，国
务院稽察特派员总署 09 办事处主任、机关纪委委员，中央大企业工委
国企监事会 04 办事处主任（正局）、机关纪委委员，国务院国有企业监
督管理委员会 04 办事处主任（正局）、机关纪委委员，中国液压气动密
封件工业协会副理事长。2005 年 10 月至今任中国液压气动密封件工业
协会理事长，2010 年 8 月起任本公司独立董事。2010 年 10 月至今，担
任山东泰丰液压股份有限公司独立董事。2013 年 6 月至今，担任邵阳维
克液压股份有限公司独立董事。
陈正利：1937 年 9 月生，毕业于上海交通大学，本科学历，教授级高级
工程师。历任机械部工程机械研究所技术员、工程师、高级工程师、教
授级高级工程师，中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长；曾担任
内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事，其在 2009 年 7 月 13 日曾
因内蒙古北方重型汽车股份有限公司担保事项未履行信息披露和必要
的审批程序受到上海证券交易所通报批评。陈正利先生享受国务院颁发
的政府特殊津贴，曾获国家科学技术进步奖评审委员会颁发的国家科学
进步奖。2009 年至今为中国工程机械工业协会挖掘机械分会高级顾问，
2010 年 8 月起任本公司独立董事，2011 年 3 月至今，担任力士德工程
机械股份有限公司独立董事。
宋衍蘅：1973年3月生，清华大学博士研究生学历，副教授、注册会计
师。历任北京化工大学经济管理学院助教、清华大学经济管理学院讲师。
2009年至今为浙江大学管理学院副教授。现任合肥市百胜科技发展股份
有限公司独立董事，上海和鹰机电科技股份有限公司独立董事，北京恒
信玺利珠宝股份有限公司独立董事，广东冠豪高新技术股份有限公司独
立董事。2010年8月起任本公司独立董事。