江苏恒立高压油缸股份有限公司独立董事
                关于董事会换届选举的独立意见
    江苏恒立高压油缸股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事
会第二十次会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》，根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在审阅了董事候选人相
关资料后，基于个人独立判断，发表意见如下：
    公司第二届董事候选人的提名是在充分了解被提名人教育背景、
工作经历、社会兼职等情况后做出的，被提名人符合《公司法》及《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的任职资格和条件，
具备董事履行职责所需的专业素养及工作经验，提名、审核和表决程
序合法合规。
    同意董事会提名汪立平、邱永宁、姚志伟、袁才富为公司第二届
董事会非独立董事候选人，沙宝森、陈正利、宋衍蘅为公司第二届董
事会独立董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。
                            独立董事：沙宝森    陈正利    宋衍蘅
                                               2013 年 7 月 19 日
(此 页为独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见的签字页 ,无
                                     ∷                          ·
正文 )                                         ∶ 、



独立董事签字   :




     陈正利               沙宝森          ∷       宋衍蘅



                                               ⒛ 3年 7月 19日