证券代码：601100     证券简称：恒立油缸    公告编号：临2013-026



                   江苏恒立高压油缸股份有限公司
              第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监
事会第十一次会议的会议通知于2013年7月9日以现场送达形式发出，
并于2013年7月19日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实
际出席监事3名。会议由公司监事会主席张小芳女士召集并主持。会
议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决
议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压
油缸股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；

   鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以

及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询

监事候选人本人意见后，公司监事会拟提名张小芳女士、潘静波先生为公

司第二届监事会监事候选人，任期三年。

    上述议案需提交2013年第二次临时股东大会审议，并实行累积投

票制。

   经第三届职工代表大会第二次会议选举产生的职工监事张利先生，将

与2013年第二次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公
司第二届监事会。

   附：第二届监事会监事候选人简历。
       特此公告。
                                  江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                             监事会
                                      二〇一三年七月十九日


附：
                    第二届监事会监事候选人简历

张小芳，女，1984 年 1 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。

硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2011 年 9 月，任江苏恒立高压油缸

股份有限公司法务专员，2011 年 10 月起，担任公司证券事务代表，

2011 年 11 月起担任公司第一届监事会主席、证券投资部经理。


潘静波，男，1968 年 3 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
大学专科学历。会计师、审计师职称，国际注册内部审计师（CIA）。
2003 年 7 月至 2010 年 7 月，任张家港天达工具有限公司外协稽核部
部长，2010 年 7 月至 2012 年 3 月，任江苏长顺集团有限公司审计部
经理，2012 年 3 月起，任江苏恒立高压油缸股份有限公司审计部经
理。