证券代码：601100   证券简称：恒立油缸     公告编号：临 2013-029



            江苏恒立高压油缸股份有限公司
           关于在日本设立全资子公司的议案


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别

及连带责任。

    重要提示：

    1、投资标的名称：恒立日本株式会社（暂定）。

    2、投资总额和注册资本：本公司拟投资总额 20000 万日元（约

合人民币 1230.74 万元），注册资本 800 万日元（约合人民币 49.23

万元）。

    一、对外投资概述

    为提高公司的国际化程度，拓宽公司业务渠道，增强公司在国际

市场的竞争力，本公司拟投资 20000 万日元在日本东京设立恒立日本

株式会社（暂定名，以日本当地工商部门核准的名称为准），该公司

注册资本 800 万日元，全部由本公司出资。

    本项投资不涉及关联交易。

    公司已于 2013 年 7 月 19 日召开一届二十次董事会会议，一致通

过了《关于在日本设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大

会审议。但本项投资还需相关政府行政部门审批。
   二、投资主体的基本情况

   恒立日本株式会社拟由本公司全资设立，无其他投资主体。

   三、投资标的基本情况

   1、投资标的名称：恒立日本株式会社

   2、企业类型：有限责任公司

   3、注册资本：800 万日元（约合人民币 49.23 万元）

   4、注册地：日本东京

   5、经营范围：油缸、液压泵、液压马达、液压阀及其他液压元

件、液压系统、精密铸件、密封件等研发、销售、售后、市场开拓等

相关技术支持服务，以及相关零部件、设备等采购和代理。

       四、本次对外投资的目的及对公司的影响

       1、本次投资资金来源为公司自有货币资金；

       2、本次投资有助于提高公司的国际化程度，拓宽公司业务渠道，

增强公司在国际市场的竞争力。

       五、备查文件

       江苏恒立高压油缸股份有限公司第一届董事会第二十次会议文

件。

       特此公告。

                                  江苏恒立高压油缸股份有限公司

                                                 董事会

                                      二〇一三年七月十九日