证券代码：601100    证券简称：恒立油缸     公告编号：临2013-031

                江苏恒立高压油缸股份有限公司
              第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013
年8月7日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开
公司第二届董事会第一次会议的通知，会议于2013年8月17日上午10点
以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场
出席董事6名，采用通讯表决方式出席董事1名。本次会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会
议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
    1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于选举董事长、副董事长的
议案》；
    同意选举汪立平先生担任公司第二届董事会董事长，同意选举姚志
伟先生担任公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，即自
本次董事会会议审议通过之日起三年。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2013年
8月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于选举第二届董事会专业委
员会委员的议案》；
    同意选举汪立平先生、邱永宁先生、沙宝森先生、陈正利先生、宋
衍衡女士为公司第二届董事会战略委员会成员，其中汪立平先生为战略
委员会召集人；
    同意选举宋衍衡女士、姚志伟先生、沙宝森先生为公司第二届董事
会审计委员会成员，其中宋衍衡女士为审计委员会召集人；
    同意选举沙宝森先生、陈正利先生、邱永宁先生为公司第二届董事
会提名委员会成员，其中沙宝森先生为提名委员会召集人；
    同意选举陈正利先生、宋衍衡女士、邱永宁先生为公司第二届董事
会薪酬委员会成员，其中陈正利先生为薪酬委员会召集人。
    上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会会
议审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去
专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；
    同意聘任邱永宁先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即
自本次董事会会议审议通过之日起三年。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2013年
8月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的
议案》；
    同意聘任徐进先生、赵雪阳先生、沈群先生、王斌先生、胡国享先
生为公司副总经理；
    同意聘任刘莉女士为公司董事会秘书兼财务负责人。
    以上6位高级管理人员的任期与本届董事会一致，即自本次董事会
会议审议通过之日起三年。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2013年
8月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    5、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的
议案》；
    同意聘任张小芳女士、周佳立先生为公司证券事务代表，协助董事
会秘书工作，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之
日起三年。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    6、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2013 年半年度报告及其摘要》；
    半年度报告及其摘要登载于2013年8月20日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    7、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年上半年募集资金存放与
实际使用情况专项报告》；
    该专项报告详细内容登载于2013年8月20日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    独立董事对公司截止 2013 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情
况进行了认真地了解和核查,发表如下独立意见：
    1）截止 2013 年 6 月 30 日, 公司募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关
规定,符合公司募集资金管理办法的有关规定,不存在募集资金存放与
使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
     2）公司编制的《2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司截止2013年6月30日募
集资金存放与实际使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     8、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订<内部审计管理制度>
的议案》；
     经修订后的制度登载于2013年8月20日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     9、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订<财务管理制度>的议
案》；
     经修订后的制度登载于2013年8月20日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     特此公告。


     附高级管理人员及证券事务代表简历。
                                 江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                              董事会
                                      二〇一三年八月十七日
                      高级管理人员简历
沈群：1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。第一
届监事会监事。2003年7月至2005年6月任无锡恒立液压气动有限公司销
售内勤经理，2005年6月至2013年6月任江苏恒立高压油缸有限公司销售
内勤部经理。2013年6月至今任本公司总经理助理。


赵雪阳：1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学生产
运营研修班结业。第一届监事会监事。曾为武进启闭机厂职工、上海新
宇液压公司职工。2005年6月至2011年8月任江苏恒立高压油缸有限公司
制造一部部长，2011年8月至今任本公司事业一部总经理。


徐进：1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003
年8月至2005年6月任江苏恒立高压油缸有限公司销售部经理，2005年6
月至今任本公司销售总监、副总经理。


王斌：1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年7月至2007年12月任无锡恒立液压气动有限公司销售工程师，2008年1
月至2010年12月任江苏恒立高压油缸有限公司区域销售经理，2011年1
月至2011年12月任江苏恒立高压油缸股份有限公司采购部经理，2012年
1月至今任本公司供应链总经理。


胡国享：1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年7月至2012年10月任江苏恒立高压油缸有限公司技术中心主任/设计
部经理，2012年10月至2013年4月任江苏恒立高压油缸股份有限公司总
经理助理。2013年4月至今任本公司事业二部总经理。


刘莉：1961年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA）
高级经济师。曾任深圳市金众（集团）股份有限公司资产管理部经理；
深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会秘书兼总经济师、董办主
任；深圳市建设（集团）有限公司副总经理、董事、总经济师；中山证
券有限责任公司董事。2012年3月27日起任公司董事会秘书，2012年10
月25日起兼任公司财务负责人。2012年10月起兼任上海立新液压有限公
司监事。



                       证券事务代表简历
张小芳：女，1984 年 1 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2011 年 9 月，任江苏恒立高压油缸
股份有限公司法务专员，2011 年 10 月起，担任公司证券事务代表，
2011 年 11 月起担任公司第一届监事会主席、证券投资部经理。
周佳立：1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
先后任职于招商证券、中国中投证券，2011年11月至今任江苏恒立高压
油缸股份有限公司证券事务专员。