证券代码：601100     证券简称：恒立油缸   公告编号：临2013-032



                   江苏恒立高压油缸股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第一次会议的会议通知于2013年8月7日以现场送达形式发出，并于
2013年8月17日上午9点以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。会议由张小芳女士召集并主持。会议的通知及召开
符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
    经现场投票表决，会议形成如下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油
缸股份有限公司2013年半年度报告及摘要》；半年报及摘要的详细内容见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容
与格式>》和公司章程有关要求，对公司2013年半年度报告及摘要进行
了审核，意见如下：
    1、公司半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当
年度末的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告及摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油
缸股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。报告
的详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规
定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，江苏恒立高压油缸股份有限公司制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用，并与银行及保荐机构
签署三方监管协议，保证募集资金专款专用。公司监事会通过查阅募集资金项
目的明细账，将银行对账单、明细账、原始凭证等进行核对，现场观察募集资
金项目建设情况，认为公司募投项目进度正常，三方监管协议履行正常。截止
2013年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
156,183.67万元， 余额合计为82,243.26万元。募集资金余额与募集资金专
户余额无差异。
    综上，监事会认为：公司2013年上半年募集资金存放和使用符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等
法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江苏恒立高
压油缸股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。
   同意选举张小芳女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会
任期相同，即自本次监事会审议通过之日起三年。
    特此公告。


    附：张小芳女士简历
                                    江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                                 监事会
                                         二〇一三年八月十七日


张小芳：女，1984年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕
士研究生学历。2010年8月至2011年9月，任江苏恒立高压油缸股份有限
公司法务专员，2011年10月起，担任公司证券事务代表，2011年11月起
担任公司第一届监事会主席、证券投资部经理。