证券代码：601100       证券简称：恒立油缸   公告编号：临2013-036

                    江苏恒立高压油缸股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013
年10月16日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召
开公司第二届董事会第三次会议的通知，会议于2013年10月26日上午10
点以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现
场出席董事6名，采用通讯表决方式出席董事1名。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
    1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2013 年第三季度报告》；
    公司2013年第三季度报告登载于2013年10月29日上海证券交易所
网站www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》；
    该制度登载于 2013 年 10 月 29 日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<重大项目投资管理制
度>的议案》；
    该制度登载于2013年10月29日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<反财务舞弊与投诉举
报制度>的议案》；
    该制度登载于2013年10月29日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    5、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<委派董事管理制度>
的议案》；
    该制度登载于2013年10月29日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    6、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<风险评估与控制管理
制度>的议案》；
    该制度登载于2013年10月29日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
                                江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                              董事会
                                     二〇一三年十月二十六日