江苏恒立高压油缸股份有限公司
                  2013 年度监事会工作报告


    2013 年江苏恒立高压油缸股份有限公司监事会按照制定的工作
计划，勤勉尽责，以踏实的工作，保证了公司持续、快速、稳定的发
展。现将有关工作情况报告如下：
    (一) 监事会的工作情况
    1、公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》
所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、
公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司第一届董事会
第十七、十八、十九、二十次及第二届董事会第一、二、三、四次现
场会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议
的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督。
    2、公司监事会在报告期内，共召开 6 次监事会会议。
    1）2013 年 3 月 21 日监事会一届八次会议
    会议审议通过了《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报
告及摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《关于 2012 年度利润分配的
议案》、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续
聘审计机构的预案》、《关于确定 2013 年度董事、监事津贴的议案》、
《关于 2012 年度高管薪酬的议案》
    2）2013 年 4 月 26 日监事会一届九次会议
    会议审议通过了《关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新
液压有限公司的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的
议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议
案》、《2013 年第一季度报告》。
    3）2013 年 4 月 27 日监事会一届十次会议
    会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的议案》。
    4）2013 年 7 月 19 日监事会一届十一次会议
    会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
    5）2013 年 8 月 16 日监事会二届一次会议
    会议审议通过了《2013 年半年度报告及其摘要》、《2013 年上半
年募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于选举监事会主席的
议案》。
    6）2013 年 10 月 26 日监事会二届二次会议
    会议审议通过了《2013 年第三季度报告》。
    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、
公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认
为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的
规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善内
部管理，建立了较完善的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要
求。公司董事、经理和其他高级管理人员履行了诚信勤勉义务，未发
现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损
害公司利益的行为。
    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务情况。通过对公
司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为，公司财务制度
完备、管理规范。公司 2013 年年度财务报告，在所有重大方面真实
地反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所有限公司出具的
审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩，监事会未发
现有违反职业操守的行为。
    （四）监事会对内部控制评价报告的意见
    1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组人员齐备，
保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
    3、2013 年度，公司未有违反《内控规划》和《内控指引》及公
司内部控制制度的重大事项发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、
真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
    （五）2014年度监事会工作要点
    公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法
律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范
运作，完善公司法人治理结构。
    2013 年工作的整体思路：完善监督职责，以提高监督水平为核
心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司
重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部
控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提
出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体
又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：
    1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的
要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定
期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一
步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关
要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核
查意见。
    2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥
企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；做好
公司监督检查工作。
    3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开
展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监
事会的自身建设。
    4、督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理
结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。


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