证券代码：601100     证券简称：恒立油缸   公告编号：临 2014-012


               江苏恒立高压油缸股份有限公司
                 2013 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
   ● 本次股东大会不存在否决议案的情形；
   ● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；


    一、 会议召开和出席情况
    （一）江苏恒立高压油缸股份有限公司 2013 年年度股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2014 年 4 月 18 日
上午 10:00 在公司三楼东面 303 会议室召开，网络投票时间为 2014
年 4 月 18 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00，股东在网络投
票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                                    10

所持有表决权的股份总数（股）                         486,839,190

占公司有表决权股份总数的比例（%）                          77.28

通过网络投票出席会议的股东人数                                 3
 所持有表决权的股份数（股）                                                 548,600

 占公司有表决权股份总数的比例（%）                                              0.09



       （三）会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需审议的
 议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大
 会由公司董事长汪立平先生主持。
       （四）公司在任董事 7 人，出席 6 人,董事姚志伟先生因事请假。
 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张利先生因事请假。其他高级管
 理人员列席了会议。
       二、 提案审议情况
                                              同意                 反对             弃权
议案                                                                      弃权票           是否
             议案内容            同意票数     比例    反对票数     比例             比例
序号                                                                        数             通过
                                              (%)                  (%)              (%)
       《江苏恒立高压油缸股
 1     份有限公司 2013 年度董   485,890,661   99.81      548,600   0.11   399,929   0.08    是
       事会工作报告》
       《江苏恒立高压油缸股
 2     份有限公司 2013 年度监   485,890,661   99.81      548,600   0.11   399,929   0.08    是
       事会工作报告》
       《江苏恒立高压油缸股
 3     份有限公司 2013 年年度   485,890,661   99.81      548,600   0.11   399,929   0.08    是
       报告及其摘要》
       《江苏恒立高压油缸股
 4     份有限公司 2013 年度独   485,890,661   99.81      548,600   0.11   399,929   0.08    是
       立董事述职报告》
       《江苏恒立高压油缸股
 5     份有限公司 2013 年度财   485,890,661   99.81      548,600   0.11   399,929   0.08    是
       务决算报告》
       《江苏恒立高压油缸股
 6     份有限公司关于 2013 年   485,890,661   99.81      548,600   0.11   399,929   0.08    是
       度利润分配的议案》
       《江苏恒立高压油缸股
 7     份有限公司关于续聘审     485,890,661   99.81      548,600   0.11   399,929   0.08    是
       计机构的议案》
       《江苏恒立高压油缸股
       份有限公司关于 2014 年
 8                              485,581,261   99.74      858,000   0.18   399,929   0.08    是
       度董事、监事及高级管理
       人员薪酬的议案》
       《江苏恒立高压油缸股
 9     份有限公司未来三年融     475,810,867   97.73   10,628,394   2.18   399,929   0.09    是
       资计划（2014-2016）》
     《江苏恒立高压油缸股
     份有限公司 2013 年年度
10                            485,890,661   99.81   548,600    0.11    399,929   0.08   是
     募集资金存放与使用情
     况的专项报告》
     《江苏恒立高压油缸股
     份有限公司关于年产 12
     万只挖掘机专用高压油
11                            485,890,661   99.81   548,600    0.11    399,929   0.08   是
     缸技术改造项目剩余募
     集资金变更投资项目（恒
     立液压）的议案》
     《江苏恒立高压油缸股
     份有限公司关于使用部
12                            485,890,661   99.81   548,600    0.11    399,929   0.08   是
     分闲置募集资金投资低
     风险理财产品的议案》
     《江苏恒立高压油缸股
     份有限公司关于使用部
13                            485,890,661   99.81   548,600    0.11    399,929   0.08   是
     分闲置自有资金投资低
     风险理财产品的议案》



     三、律师见证情况
     本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师出
席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的
决议合法、有效。
     四、备查文件目录
     1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
     2、律师法律意见书；
     3、会议记录。
     特此公告。
                                            江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2014 年 4 月 18 日