证券代码：601100     证券简称：恒立油缸     公告编号：临2014-018



                江苏恒立高压油缸股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014
年8月13日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开
公司第二届董事会第八次会议的通知，会议于2014年8月23日以现场表
决方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
    1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》；
    公司2014年半年度报告及其摘要的内容与本公告同日披露于上海
证券交易所网站www.sse.com.cn。
    公司全体董事、高级管理人员对公司《2014年半年度报告及其摘要》
签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
    表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年上半年募集资金存放及
实际使用情况专项报告》；
    该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    独立董事发表了如下意见：公司 2014 年上半年募集资金存放和使
用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于收购德国WACO公司股权的
议案》；
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于调整恒立液压股东出资比
例及对其增资的预案》；
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    保荐机构对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该
议案发表了同意的意见。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    5、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用高精密液压铸件项目
结余募集资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金的预案》；
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    保荐机构对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该
议案发表了同意的意见。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    6、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事辞职及增补董事
的预案》；
    公司董事袁才富先生因健康原因提出辞去董事职务。在公司董事会
提名新的董事候选人并通过公司股东大会选举之前，袁才富先生将继续
按照法律法规和公司章程的有关规定继续履行其董事职责。公司董事会
对袁才富先生在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心
感谢。
    为保证公司董事人数符合公司章程的规定，公司董事会拟增补一名
董事，特提名徐进先生为公司第二届董事会董事候选人。任期自股东大
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事候选人简历见附件。
    经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规
定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，
能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制
担任公司董事的情况。
    独立董事发表如下意见：经审阅徐进先生履历等材料，未发现有《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；公司第二届董事会第
八次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之
规定，在审议《关于董事辞职及增补董事的预案》时履行了法定程序；
我们对增补徐进先生为公司第二届董事会董事发表同意意见。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    7、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于聘任公司财务总监的
议案》；
    由于工作原因，公司董事会秘书刘莉女士不再兼任公司财务负责人
一职。 由总经理提名，提请聘任丁贵宝先生为公司财务总监，任期与
公司第二届董事会任期相同。高级管理人员简历见附件。
    经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规
定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员
的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章
程》限制担任公司高级管理人员的情况。
    独立董事发表如下意见：经审阅丁贵宝先生履历等材料，被提名人
具备担任公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；公司第二届董事会第八次会
议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，
在审议《关于聘任公司财务总监的议案》时履行了法定程序；我们对聘
任丁贵宝先生为公司财务总监发表同意意见。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    8、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司章程的预
案》；
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    全体董事对章程的修订进行了确认。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    9、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司<股东大会
议事规则>的预案》；
       该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
       表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
    10、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于执行新会计准则的
议案》；
       2014 年财政部颁布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企
业会计准则第 9 号-职工薪酬》《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、
《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允
价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41
号-在其他主体中权益的披露》新会计准则。相关准则于 2014 年 7 月 1
日生效。
       从 2014 年 7 月 1 日起，公司将实行新会计准则，按照新的规定进
行确认、计量和列报。经公司财务部门对照新颁布的准则，复核本报告
期及以前年度的会计处理，尚未发现与新会计准则规定不一致的情形，
对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有产生影响，不存在需调整
会计报表的情形。
       表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       上述4、5、6、8、9项议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审
议。
       特此公告。
                                     江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                                   董事会
                                                 2014年8月23日
附：
                        董事候选人简历
徐进 先生：1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任江苏恒立高压油缸有限公司销售部经理，现任本公司销售总监、副
总经理。
                         高级管理人员简历
丁贵宝 先生：1967年10月出生，大学学历，工程硕士，高级会计师。
1991年8月参加工作，任镇江钛白粉总厂财务科会计；1995年1月至2005
年12月任镇江钛白粉股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理；2006
年1月至2010年12月任江苏太白集团有限公司财务部经理、总经理助理；
2011年1月至2014年6月任江苏太白集团有限公司副总经理。