证券代码：601100     证券简称：恒立油缸   公告编号：临2014-019



                   江苏恒立高压油缸股份有限公司
                第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监
事会第八次会议的会议通知于2014年8月13日以现场送达形式发出，
并于2014年3月22日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实
际出席监事3名。会议由公司监事会主席张小芳女士召集并主持。会
议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决
议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压
油缸股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》；
    报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内
容与格式>》（2014年修订）》和公司章程有关要求，对公司2014年
半年度报告及摘要进行了审核，意见如下：
    1、公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司当年度末的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告及其摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
   二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压
油缸股份有限公司2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压
油缸股份有限公司关于收购德国WACO公司股权的议案》。
    该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的董事会决议公告。
    四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压
油缸股份有限公司关于调整恒立液压股东出资比例及对其增资的预案》。
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    监事会意见：公司调整恒立液压出资比例对其增资，其程序符合
相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的相关规
定，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向或损害公司股东利益的情况。
    五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高
压油缸股份有限公司关于使用高精密液压铸件项目结余募集资金投
资恒立液压项目及永久补充公司流动资金的预案》。
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    监事会意见：公司本次使用高精密液压铸件项目结余募集资金投
资恒立液压项目及永久补充公司流动资金的符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运
作，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益。
因此，我们同意使用高精密液压铸件项目结余募集资金投资恒立液压
项目及永久补充公司流动资金。
    议案四、五需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                               江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                          监事会
                                      2014年8月23日