证券代码：601100     证券简称：恒立油缸     公告编号：临2014-025



                江苏恒立高压油缸股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014
年9月5日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开
公司第二届董事会第九次会议的通知，会议于2014年9月15日以现场表
决方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议通过了如下议案：
    1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于转让智锐精密100%股权暨
关联交易的预案》，关联董事汪立平先生回避表决；
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    独立董事对本次关联交易发表了事前认可的书面意见，审计委员会
发表了书面审核意见。
    独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
    本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开 2014 年第一次
临时股东大会的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。


                                 江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                               董事会
                                           2014年9月15日