证券代码：601100    证券简称：恒立油缸       公告编号：临 2014-027


               江苏恒立高压油缸股份有限公司
       关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别
及连带责任。
重要内容提示：
   ● 股东大会召开日期：2014 年 10 月 9 日
   ● 股权登记日：2014 年 9 月 30 日
   ● 本次会议提供网络投票


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次

    本次股东大会为2014年第一次临时股东大会。

    （二）股东大会召集人

    会议召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的日期、时间

    公司拟定于2014年10月9日上午10:00召开2014年第一次临时股

 东现场大会。网络投票时间为2014年10月9日上午9：30—11：30；

 下午13：00—15：00。

    （四）会议的表决方式

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将选
择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。

    同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

    （五）会议地点

    现场会议召开地点： 江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面

303会议室。

    二、会议审议事项：

    1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于调整恒立液压股东出资

比例及对其增资的议案》；

    2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于转让智锐精密100%股权

暨关联交易的议案》；

    3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用高精密液压铸件项

目结余募集资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金的议案》；

    4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司章程的议案》；

    5、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司<股东大会议

事规则>的议案》；

    6、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事辞职及增补董事的

议案》。

    三、会议出席对象

    1、股权登记日：2014年9月30日

    2014年9月30日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托

代表出席。
       2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

       3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

       四、会议登记方法

       1、登记时间：2014年10月8日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。

会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权

的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

       2、登记地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司证券投资部

       3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证

原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委

托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表

授权书、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用

信函或传真方式登记。

       五、其他

       （一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

       （二）联系方式

       1、电话：0519-86163673

       2、传真：0519-86153331

       3、联系人：张小芳     周佳立

       4、通讯地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路99

号。

       5、邮政编码：213167

       6、电子信箱：hlzqb@hengli-mail.cn
特此公告。



             江苏恒立高压油缸股份有限公司

                        董事会

                     2014年9月15日
    附件1：授权委托书

                            授权委托书
        兹全权委托     先生/女士 代表我单位/本人出席江苏恒立高
    压油缸股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照如下意见代
    为行使表决权。

序号     审议事项                                       表决结果
                                                   同意     反对   弃权
1       江苏恒立高压油缸股份有限公司关于调整恒立
        液压股东出资比例及对其增资的议案
2       江苏恒立高压油缸股份有限公司关于转让智锐
        精密 100%股权暨关联交易的议案
3       江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用高精
        密液压铸件项目结余募集资金投资恒立液压项
        目及永久补充公司流动资金的议案
4       江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司
        章程的议案
5       江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司
        <股东大会议事规则>的议案
6       江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事辞职
        及增补董事的议案


    委托人签字（身份证号/企业法人营业执照注册号）：




    受托人签字（身份证号）：




    代表股份数：

    授权日期：
附件2：

               投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码       投票简称       表决议案数量     说明

788100         恒立投票       6



2、表决议案

如果股东想一次性表决所有议案，则可以按以下方式表决：

议案序号            议 案 内 容         对应的申报价格

全部议案            针对所有表决议案    99.00元



如果股东想对议案进行分项表决，则可以按以下方式表决：
公司简 议 案 议 案 内 容                            对应的申
称      序号                                        报价格
        1     《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于 1.00元
  恒立
              调整恒立液压股东出资比例及对其增资
  油缸
              的议案》
        2     《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于 2.00元
  恒立
              转让智锐精密100%股权暨关联交易的议
  油缸
              案》
        3     《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于 3.00元
  恒立        使用高精密液压铸件项目结余募集资金
  油缸        投资恒立液压项目及永久补充公司流动
              资金的议案》
  恒立 4      《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于 4.00元
  油缸        修订公司章程的议案》
  恒立 5      江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修 5.00元
  油缸        订公司<股东大会议事规则>的议案
 恒立    6     江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董 6.00元
 油缸          事辞职及增补董事的议案



3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类                  对应的申报股数

同意                          1 股

反 对                         2 股

弃 权                         3 股



二、投票举例

股权登记日2014年9月5日 A 股收市后持有“恒立油缸”的投资者，

对本次网络投票的第1项议案《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于

调整恒立液压股东出资比例及对其增资的议案》拟投 同意 票，其申

报如下：

投票代码        买卖方向      买卖价格         买卖股数

788100          买入          1.00元           1股



如某投资者对本次网络投票的第1项议案《江苏恒立高压油缸股份有

限公司关于调整恒立液压股东出资比例及对其增资的议案》拟投 反

对 票，其申报如下：

投票代码        买卖方向      买卖价格         买卖股数

788100          买入          1.00元           2 股
如某投资者对本次网络投票的第1项议案《江苏恒立高压油缸股份有

限公司关于调整恒立液压股东出资比例及对其增资的议案》拟投 弃

权 票，其申报如下：

投票代码         买卖方向      买卖价格       买卖股数

788100           买入          1.00元         3 股



如某投资者对本次网络投票的全部议案拟投 同意 票，只要将买卖价

格改为“99.00元”，申报股数改为“1股”，其他申报内容相同：

投票代码         买卖方向      买卖价格       买卖股数

788100           买入          99.00元        1股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进

行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，

但表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报

为准。

3、股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进

行网络投票的，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，

纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，

按照弃权计算。

4、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不

纳入表决统计。