证券代码：601100     证券简称：恒立油缸   公告编号：临 2014-030


               江苏恒立高压油缸股份有限公司
            2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
   ● 本次股东大会不存在否决议案的情形；
   ● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；


    一、 会议召开和出席情况
    （一）江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年第一次临时股东
大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2014 年 10
月 9 日上午 10:00 在公司三楼东面 303 会议室召开，网络投票时间为
2014 年 10 月 9 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00，股东在网
络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                                    14

所持有表决权的股份总数（股）                         533,764,243

占公司有表决权股份总数的比例（%）                          84.72

通过网络投票出席会议的股东人数                                 5
 所持有表决权的股份数（股）                                            19,432,306

 占公司有表决权股份总数的比例（%）                                           3.08



       （三）会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需审议的
 议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大
 会由公司董事长汪立平先生主持。
       （四）公司在任董事 7 人，出席 4 人,董事姚志伟先生、袁才富
 先生、陈正利先生因事请假。公司在任监事 3 人，出席 3 人。董事会
 秘书刘莉女士出席会议。其他高级管理人员列席了会议。
       二、 提案审议情况
                                                                                    是
议案                                         同意   反对   反对   弃权     弃权     否
             议案内容           同意票数
序号                                         比例   票数   比例   票数     比例     通
                                                                                    过
       《江苏恒立高压油缸股
       份有限公司关于转让智
 1                             58,262,776    100%    0      0%     0        0%      是
       锐精密 100%股权暨关联
       交易的议案》
       《江苏恒立高压油缸股
       份有限公司关于调整恒
 2                             533,764,243   100%    0      0%     0        0%      是
       立液压股东出资比例及
       对其增资的议案》
       《江苏恒立高压油缸股
       份有限公司关于使用高
       精密液压铸件项目结余
 3                             533,764,243   100%    0      0%     0        0%      是
       募集资金投资恒立液压
       项目及永久补充公司流
       动资金的议案》
       《江苏恒立高压油缸股
 4     份有限公司关于董事辞    533,764,243   100%    0      0%     0        0%      是
       职及增补董事的议案》
       《江苏恒立高压油缸股
 5     份有限公司关于修订公    533,764,243   100%    0      0%     0        0%      是
       司章程的议案》
       《江苏恒立高压油缸股
       份有限公司关于修订公
 6                             533,764,243   100%    0      0%     0        0%      是
       司<股东大会议事规则>
       的议案》
       其中单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上
 述议案的表决结果为：
                                                                               是
议案                                        同意   反对   反对   弃权   弃权   否
             议案内容          同意票数
序号                                        比例   票数   比例   票数   比例   通
                                                                               过
       《江苏恒立高压油缸股
       份有限公司关于转让智
 1                             58,262,776   100%    0      0%     0      0%    是
       锐精密 100%股权暨关联
       交易的议案》
       《江苏恒立高压油缸股
       份有限公司关于调整恒
 2                             58,262,776   100%    0      0%     0      0%    是
       立液压股东出资比例及
       对其增资的议案》
       《江苏恒立高压油缸股
       份有限公司关于使用高
       精密液压铸件项目结余
 3                             58,262,776   100%    0      0%     0      0%    是
       募集资金投资恒立液压
       项目及永久补充公司流
       动资金的议案》
       《江苏恒立高压油缸股
 4     份有限公司关于董事辞    58,262,776   100%    0      0%     0      0%    是
       职及增补董事的议案》
       《江苏恒立高压油缸股
 5     份有限公司关于修订公    58,262,776   100%    0      0%     0      0%    是
       司章程的议案》
       《江苏恒立高压油缸股
       份有限公司关于修订公
 6                             58,262,776   100%    0      0%     0      0%    是
       司<股东大会议事规则>
       的议案》



       上述第一项议案，出席现场会议的关联股东常州恒屹实业投资有
 限公司、申诺科技（香港）有限公司、江苏恒立投资有限公司及钱佩
 新女士已回避表决,其所持的 475,501,467 股不计入上述议案的投票
 结果。
       三、律师见证情况
       本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师出
 席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的
 召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的
决议合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师法律意见书；
    3、会议记录。
    特此公告。
                               江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                            董事会
                                       2014 年 10 月 9 日