证券代码：601100    证券简称：恒立油缸      公告编号：临2014-034



                江苏恒立高压油缸股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014
年10月15日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召
开公司第二届董事会第十次会议的通知，会议于2014年10月25日以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出
席董事6名，采用通讯表决的董事1名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事
长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
    1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年第三季度报告》；
    公司2014年第三季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交
易所网站www.sse.com.cn。
    公司全体董事、高级管理人员对公司《2014年第三季度报告》签署了
书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
    表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于向控股子公司提供财务资
助的议案》；
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    独立董事发表了明确同意的意见。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
                                 江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                               董事会
                                          2014年10月25日