证券代码：601100     证券简称：恒立油缸   公告编号：临 2015-004


                   江苏恒立高压油缸股份有限公司
                     关于董事会秘书辞职的公告


本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连

带责任。

    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到董事会秘书刘莉女士的书面辞职报告。因劳动合同聘用期即

将届满及个人原因，刘莉女士申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。

刘莉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

    刘莉女士的辞职不会影响公司工作的正常进行，公司将尽快确定

董事会秘书的人选。在公司董事会聘任新的董事会秘书前，暂由公司

董事长汪立平先生代行董事会秘书职责。

    公司及董事会对刘莉女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷

心感谢！

    特此公告。

                                 江苏恒立高压油缸股份有限公司

                                             董事会

                                          2015 年 2 月 2 日