证券代码：601100       证券简称：恒立油缸   公告编号：2015-015


                  江苏恒立高压油缸股份有限公司
   关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 4 月 24 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          601100         恒立油缸          2015/4/17



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：常州恒屹实业投资有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2015 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，合计持有 42.00%股
份的股东常州恒屹实业投资有限公司，在 2015 年 4 月 10 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

由于近日公司公告称独立董事沙宝森辞任，由此导致公司独立董事的比例低于董
事会成员的三分之一。恒屹实业知悉后根据公司章程及《股东大会议事规则》的
规定，提议将徐兵先生作为公司第二届董事会独立董事候选人增补进公司 2014
年年度股东大会的议案。提案内容及徐兵先生简历详见附件 1。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2015 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 4 月 24 日 10 点
召开地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面 303 会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 24 日
                  至 2015 年 4 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年度             √
        董事会工作报告》
2       《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年度             √
        监事会工作报告》
3       《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年年             √
        度报告及其摘要》
4       《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年度             √
        独立董事述职报告》
5       《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年度             √
        财务决算报告》
6       《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于 2014              √
        年度利润分配的议案》
7       《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年年             √
        度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8       《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审             √
        计机构的议案》
9       《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于 2015              √
        年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10      《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部             √
        分闲置自有资金委托理财的议案》
11      《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于子公司             √
        申请借款额度及为其提供担保的议案》
12      《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<              √
        未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》
13      《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于选举独             √
        立董事的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述相关议案内容详见公司于 2015 年 3 月 31 日披露于《上海证券报》、《证
   券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、
   议案 11、议案 12、议案 13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。
                                  江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
                                                    2015 年 4 月 10 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：
                   常州恒屹实业投资有限公司
  关于推荐公司第二届董事会增补独立董事候选人的提案


江苏恒立高压油缸股份有限公司：
    贵司近日公告称独立董事沙宝森辞任，由此导致公司独立董事的比例低于董
事会成员的三分之一。现我司根据贵司章程及《股东大会议事规则》的规定，提
议将徐兵先生作为公司第二届董事会独立董事候选人增补进公司 2014 年年度股
东大会的议案。
    我司认为该独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长符
合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》
第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。该独立董事
候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董
事职责所必需的工作经验。
    附徐兵先生简历。
    特此推荐！
                                      常州恒屹实业投资有限公司（盖章）


                                      法定代表人：钱佩新


                                                       2015 年 4 月 10 日
附：
徐兵先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
曾任浙江大学机电所副所长，现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、
流体动力与机电系统国家重点实验室副主任，中国机械工程学会和中国航空
学会高级会员，中国液压气动与密封件工业协会专家委员，中国机械工程学
会流体传动与控制分会国际合作部主任，液压分会秘书长。
附件 2：授权委托书


                        授权委托书

江苏恒立高压油缸股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 24 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序号   非累积投票议案名称                 同意      反对     弃权
1      《江苏恒立高压油缸股份有限公司
       2014 年度董事会工作报告》
2      《江苏恒立高压油缸股份有限公司
       2014 年度监事会工作报告》
3      《江苏恒立高压油缸股份有限公司
       2014 年年度报告及其摘要》
4      《江苏恒立高压油缸股份有限公司
       2014 年度独立董事述职报告》
5      《江苏恒立高压油缸股份有限公司
       2014 年度财务决算报告》
6      《江苏恒立高压油缸股份有限公司关
       于 2014 年度利润分配的议案》
7      《江苏恒立高压油缸股份有限公司
       2014 年年度募集资金存放与使用情况
       的专项报告》
8      《江苏恒立高压油缸股份有限公司关
       于续聘审计机构的议案》
9      《江苏恒立高压油缸股份有限公司关
       于 2015 年度董事、监事及高级管理人
         员薪酬的议案》
10       《江苏恒立高压油缸股份有限公司关
         于使用部分闲置自有资金委托理财的
         议案》
11       《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于子
         公司申请借款额度及为其提供担保的议
         案》
12       《江苏恒立高压油缸股份有限公司关
         于制定<未来三年股东回报规划
         （2015-2017）>的议案》
13       《江苏恒立高压油缸股份有限公司关
         于选举独立董事的议案》




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。