证券代码：601100       证券简称：恒立油缸        公告编号：临 2015-067



                   江苏恒立高压油缸股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12
月11日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届
董事会第十九次会议的通知，会议于2015年12月21日以现场表决和通讯表决相结
合方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，采用通讯表决方式参
加本次会议的董事1名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了
如下议案：
    1、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于变更公司及全资子公
司名称的议案》；
    本议案的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    2、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司章程的议案》；
    因公司董事会提请公司名称变更为“江苏恒立液压股份有限公司”。因此特
对章程作出如下修订：
    原章程第一条：为维护江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）及有关法律、法规的规定，制定本章程。
    现修改为： 为维护江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）及有关法律、法规的规定，制定本章程。
    原章程第四条：
    公司注册名称：
    中文名称：江苏恒立高压油缸股份有限公司
    英文名称为：Jiangsu Hengli High Pressure Oil Cylinder CO.，Ltd.
    现修改为：
    公司注册名称：
    中文名称：江苏恒立液压股份有限公司
    英文名称为：Jiangsu Hengli Hydraulic CO.，Ltd.
    本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。修订后的章程全文
与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    3、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司未来三年融资计划（2016-2018）》；
    本计划的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    4、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东
大会的通知》；
    本通知的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    其中，议案一、二、三需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                               江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2015年12月21日