证券代码：601100         证券简称：恒立液压           公告编号：临2017-005



                   江苏恒立液压股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月12
日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事
会第三次会议的通知，会议于2017年4月22日以现场表决方式召开，会议应出席
董事7名，实际现场出席董事6名，采用通讯表决方式的董事1名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
    1、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》；
    表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。


   2、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》；
    该议案详细内容见公司 2016 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   3、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》；
    公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
    公司全体董事、高级管理人员对公司《2016年年度报告及其摘要》签署了书面
确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   4、审议《江苏恒立液压股份有限公司2016年度财务决算报告》；
    该议案详细内容见公司 2016 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   5、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度利润分配的预案》；
    根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司
2016年度实现净利润136,769,966.58元，提取法定公积金13,676,996.66元，分
配2015年度股利37,800,000.00元，报告期末可供股东分配的利润为
773,977,343.88元。
    根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《未来三年
股东回报规划（2015-2017年）》的规定以及公司实际经营状况，拟定2016年度
利润分配预案为：拟以公司2016年末总股本630,000,000股为基数，按每10股派
发现金红利0.66元（含税）向全体股东分配，共派发现金41,580,000.00元，剩
余未分配利润732,397,343.88元,结转以后年度。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   6、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》；
    该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    7、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》；
    该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    8、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的预案》；
    公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年
年度财务会计及内部控制审计机构,并支付财务会计审计费用80万元，内部控制
审计费用15万元，总计95万元。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   9、审议《江苏恒立液压股份有限公司2016年度独立董事述职报告》；
    该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    10、审议《江苏恒立液压股份有限公司2016年度审计委员会履职情况报告》；
    该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    11、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于 2017 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬的预案》；
    公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬如下表:
                                                 报告期内从公司获得的
           姓名                  职务            税前报酬总额（万元）
     汪立平             董事长                                  78.66
     姚志伟             副董事长                                53.17
     邱永宁             董事、总经理                            55.49
     徐进               董事、副总经理                          46.68
     杨华勇             独立董事                                 2.86
     徐兵               独立董事                                 8.57
     俞雪华             独立董事                                 2.86
     张小芳             监事会主席                              14.10
     潘静波             监事                                    14.98
     苏娅               监事                                     9.07
     丁浩               董事会秘书、财务负责人                  22.38
     赵雪阳             副总经理                                29.30
     胡国享             副总经理                                26.83
     王斌               副总经理                                23.60
     宋衍蘅（已离任）   独立董事                                 5.71
     陈正利（已离任）   独立董事                                 5.71
    以上董事、监事及高级管理人员 2017 年度的薪酬将以 2016 年度薪酬为基
础，并根据公司 2017 年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整，具体数额
以实际发放为准，实际发放数请见公司 2017 年年度报告。
    另外，独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、股东大
会会议的差旅费和按相关法律法规以及公司《章程》的规定行使职权所发生的
合理费用，公司据实予以报销；除独立董事之外的各位董事、监事及高级管理
人员将只在公司领取岗位薪酬，除此之外，不再领取额外的津贴。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    12、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    13、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2017 年第一季度报告》；
    公司 2017 年第一季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
    公司全体董事、高级管理人员对公司《2017 年第一季度报告》签署了书面
确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    14、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   15、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    上述2、3、4、5、8、9、11项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                              江苏恒立液压股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2017年4月22日