证券代码：601100             证券简称：恒立液压               公告编号：临2017-007



                       江苏恒立液压股份有限公司
              关于2017年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    公司 2016 年度已发生向关联方常州恒立流体技术有限公司（以下简称“恒
立流体”）销售 2,517,641.88 元，采购 3,484,861.81 元，公司向关联方无锡恒
明液压气动有限公司（以下简称“恒明液压”）采购 4,308,213.56 元，现对 2017
年度前述双方交易总金额做出预计，同时明确关联交易定价原则及依据。
    该项关联交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事汪立平
回避表决。此项关联交易无需提交股东大会审议。
    （二）前次已发生的关联交易:
关联交易类别                 关联人                         发生金额（万元）
向关联人销售产品             恒立流体                                           251.76
向关联人采购产品             恒立流体                                           348.49
                             恒明液压                                           430.82


    （三）2017 年度预计关联交易类别和金额
关联交易   关联人     2017 年度   占同类业   2017 年初    上年实     占同类    本次预
类别                  预计发生    务比例     至披露日     际发生     业务比    计金额
                      金额（万    (%)        与关联人     金额（万   例（%）   与上年
                      元）                   累计已发     元）                 实际发
                                             生交易金                          生金额
                                             额（万元）                        差异较
                                                                               大的原
                                                                               因
向关联人   恒立流体   500         0.40       0             251.76    0.19      无较大
销售产品                                                                       差异
           恒立流体   1000        1.25       128.67        348.49    0.44      无较大
向关联人
                                                                               差异
采购产品
           恒明液压   1000        1.25       130.26        430.82    0.55
    二、关联人介绍和关联关系
    1.基本情况
    1）常州恒立流体技术有限公司（现更名为常州恒立气动科技有限公司）
    法定代表人：王广建
    注册资本：3655 万元
    经营范围： 气动元件、流体阀门、自动化元件、汽车配件、轨道交通车辆
配件、精密机械设备、服装机械设备的研发、制造、加工、销售；自动化系统集
成；气动技术的咨询服务；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
    主要股东：常州恒屹流体科技有限公司
    与公司的关联关系：公司控股股东常州恒屹流体科技有限公司的全资子公司。
    2） 无锡恒明液压气动有限公司
    法定代表人：汪立明
    注册资本：200 万元
    经营范围：气动元件、金属切削加工；五金电器的制造；液压件、铸件金属
结构件的制造。
    主要股东：汪立明、秦元红
    与公司的关联关系：关联自然人汪立明先生控制的法人，汪立明先生是公司
实际控制人汪立平先生的弟弟。
    2.上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关
联关系情形。
    3.履约能力分析。
    根据公司与恒立流体、恒明液压的历史交易显示，恒立流体、恒明液压均能
按时支付货款，不存在履约能力差等不良记录。
    4、恒立流体 2016 年度经审计的主要财务数据：资产总额 5,963.46 万元，
净资产 3,275.42 万元，营业收入 4,778.93 万元，净利润-58.16 万元。
    恒明液压 2016 年度主要财务数据：资产总额 973.89 万元，净资产 222.87
万元，营业收入 687.18 万元，净利润-108.66 万元。(未经审计)
    三、关联交易主要内容
    1、 定价原则及依据
    定价原则：公司与恒立流体、恒明液压发生的各项关联交易均按照自愿、互
惠互利、公允公平公正的原则进行。
    定价依据：有国家定价的按国家定价执行；没有国家定价的按市场价格（通
过招标比价）执行；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商
定价；对于某些特定产品或服务，由双方协商定价。
    2、 付（收）款安排原则：相关标的物验收合格后一年内结清全部款项。
    3、 结算方式： 银行汇款或银行承兑汇票。
    4、 关联交易协议签署
    授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议，协议应明确
交易价格、交易金额、付（收）款安排原则及结算方式，交易价格必须遵循本《关
联交易实施计划》规定的定价原则和依据。双方可根据本身需要、市场情况的变
化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，各类标的累计交易金额超过
年预计金额时，公司将履行相应审批程序及信息披露义务，并将在定期报告中披
露协议签订及执行情况。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、 公司上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司利
益。
    2、 公司上述关联交易主要为日常销售交易，为生产经营所必须，具有持续
性，但交易金额较小或占同类交易的比重较小，不会对公司本期以及未来的财务
状况、经营成果产生重大影响，不会对关联方产生依赖，也不会影响上市公司的
独立性。
    五、独立董事意见
    根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断
立场，对公司提供的《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》的关联交易事
项进行了事前审核，发表了以下独立意见：
    该等关联交易是公司正常经营的市场化选择，符合公司实际经营需要；交易
事项决策程序合法，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
    六、备查文件
    1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
                                         江苏恒立液压股份有限公司
                                                     董事会
                                             2017 年 4 月 24 日