证券代码：601100      证券简称：恒立液压   公告编号：2017-011


                   江苏恒立液压股份有限公司
   关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 17 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股             601100     恒立液压           2017/5/10



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：常州恒屹流体科技有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 42.00%股
份的股东常州恒屹流体科技有限公司，在 2017 年 5 月 4 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    公司董事会(股东大会召集人)于 2017 年 5 月 4 日收到常州恒屹流体科技有
限公司提交的《关于提议增加 2016 年度股东大会临时提案的函》，提议公司董事
会在公司 2016 年度股东大会增加临时提案《关于增加经营范围及修改公司章程
的议案》。
    临时提案的主要内容如下：根据公司经营发展的需要,公司拟将经营范围增
加“机械设备制造”，增加后的经营范围变更为“从事高压油缸、液压件、液压
系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、精密铸件研发、生产与相关技术支持服
务；机械设备制造及机械零部件制造，销售自产产品；道路货物运输服务（普通
货运）。”具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准，并拟修改《公司章
程》第十三条经营范围相关内容。
    公司本次经营范围增加及公司章程修改需提交股东大会审议通过后，报送工
商管理部门核定，办理变更工商登记及备案手续。
    本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 5 月 17 日 14 点
召开地点：江苏恒立液压股份有限公司三楼东会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 17 日
                  至 2017 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度董事              √
        会工作报告》
2       《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度监事              √
        会工作报告》
3       《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年年度报              √
        告及其摘要》
4       《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度独立              √
        董事述职报告》
5       《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度财务              √
        决算报告》
6       《江苏恒立液压股份有限公司关于 2016 年度              √
        利润分配的议案》
7       《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机              √
        构的议案》
8       《江苏恒立液压股份有限公司关于 2016 年度              √
        董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9       《江苏恒立液压股份有限公司关于增加公司经              √
        营范围及修改公司章程的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述相关议案内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日披露于《上海证券报》和上
   海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。
                                      江苏恒立液压股份有限公司董事会
                                                      2017 年 5 月 4 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容