证券代码：601100      证券简称：恒立液压   公告编号：2017-012


                   江苏恒立液压股份有限公司
                关于 2016 年年度股东大会补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 17 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股             601100      恒立液压           2017/5/10




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    本公司于 2017 年 4 月 25 日、2017 年 5 月 5 日分别在《上海证券报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2016 年年度股东
大会的通知》（临 2017-009）、《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》
（临 2017-011）。
    因原《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》（临 2017-011）通
知中无“附件：授权委托书”，现予补充。具体补充后的内容详见本公告“附件：
授权委托书”。
三、   除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 5 月 17 日 14 点
   召开地点：江苏恒立液压股份有限公司三楼东会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 17 日
                      至 2017 年 5 月 17 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度董事            √
        会工作报告》
2       《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度监事            √
        会工作报告》
3       《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年年度报            √
        告及其摘要》
4      《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度独立             √
       董事述职报告》
5      《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度财务             √
       决算报告》
6      《江苏恒立液压股份有限公司关于 2016 年度             √
       利润分配的议案》
7      《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机             √
       构的议案》
8      《江苏恒立液压股份有限公司关于 2016 年度             √
       董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9      《江苏恒立液压股份有限公司关于增加公司经             √
       营范围及修改公司章程的议案》

    上述补充内容对 2016 年年度股东大会通知其他内容没有影响。
    附件：授权委托书


    特此公告。


                                       江苏恒立液压股份有限公司董事会
                                                       2017 年 5 月 6 日
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
江苏恒立液压股份有限公司：


       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                       同意    反对        弃权
       《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度董
  1
       事会工作报告》
       《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度监
  2
       事会工作报告》
       《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年年度
  3
       报告及其摘要》
       《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度独
  4
       立董事述职报告》
       《江苏恒立液压股份有限公司 2016 年度财
  5
       务决算报告》
       《江苏恒立液压股份有限公司关于 2016 年
  6
       度利润分配的议案》
       《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审
  7
       计机构的议案》
       《江苏恒立液压股份有限公司关于 2017 年
  8
       度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
       《江苏恒立液压股份有限公司关于增加公
  9
       司经营范围及修改公司章程的议案》

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：       年    月     日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。