证券代码：601100         证券简称：恒立液压         公告编号：临2018-023



                   江苏恒立液压股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月8
日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事
会第十三次会议的通知，会议于2018年12月18日以现场和通讯表决相结合的方
式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事3名，采用通讯表决方式的董
事4名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如
下议案：
    1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于拟向控股股东转让全资孙公司 73%
股权暨与其共同投资的关联交易的议案》，关联董事汪立平回避表决；
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于全资子公司向控股股东借款的关联
交易的议案》，关联董事汪立平回避表决；
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
                                         江苏恒立液压股份有限公司董事会
                                                          2018年12月18日