证券代码：601100        证券简称：恒立液压        公告编号：临2018-024



                       江苏恒立液压股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议的会议通知于2018年12月8日以现场送达形式发出，并于2018年12月18日以现
场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会
主席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章
程的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限
公司关于拟向控股股东转让全资孙公司73%股权暨与其共同投资的关联交易的议
案》。
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。


    二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限
公司关于全资子公司向控股股东借款的关联交易的议案》。
    该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    特此公告。
                                   江苏恒立液压股份有限公司监事会
                                                   2018年12月18日